华荣科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 the state of the 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 t and the - :: 第一章 总则 第一条 为适应华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要, 增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《华荣科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会战略 委员会,并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应包括董事长及至少一名独 立董事。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务, ...

华荣科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行 为,维护投资者利益,有效控制公司对外担保风险,促进公司健康稳定发展,根 据国家有关法律法规的规定以及《华荣科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东会(或股东大会)做出决议后,及时通 知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单 位(包括控股子公司)提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体包 括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额",是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第五条 公司对外担保应遵循平等、自愿、诚信、互利原则,依法有权拒 绝强令为他人提供担保的行为。 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则, 第六条 严格控 ...

华荣科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 / 55 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 ...

华荣科技股份有限公司 独立董事制度 0 y 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构,促进公司规范运作,根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等国家有关法律、法规和《华荣科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务,应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要服东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。除按规定 出席股东大会、董事会及各专门委员会会议、全部由独 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-045 华荣科技股份有限公司 | …… | …… | | --- | --- | | 股东大会作出特别决议，应当由出席股 | 股东大会作出特别决议，应当由出席股东 | | 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 | 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 | | 权的2/3以上通过。 | 2/3以上通过，但本章程对特别决议事项的表决 | | | 比例有更高规定的，从其规定。 | | | 第八十条 | | | 下列事项由股东大会以特别决议通过： | | 第八十条 | （一）公司增加或者减少注册资本； | | 下列事项由股东大会以特别决议通过： | （二）公司的分立、分拆、合并、解散和 | | （一）公司增加或者减少注册资本； | 清算； | | （二）公司的分立、分拆、合并、解散 | （三）本章程的修改； | | 和清算； | （四）公司在一年内购买、出售重大资产 | | （三）本章程的修改； | 或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 | | （四）公司在一年内购买、出售重大资 | 30%的； | | 产或者担保金额超过公司最近一期经审计 | ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-047 华荣科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-046 华荣科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会 委员的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司 独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。公司原董事会审计委员会成员林献忠先生为公司副总经理，不符合 《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟对第五届董事会审计委员会和薪 酬与考核委员会委员进行调整： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开了第五 届董事会第十二次会议，审议并通过了修改《关于调整第五届董事会审计委员会 和薪酬与考核委员会委员的议案》。 一、审计委员会 调整前：马军生（主任委员及召集人）、林献忠、徐宏 调整后：马军生（主任委员及召集人）、 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-044 华荣科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）、审议并通过了《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》，同意 提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议； 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《对外担保管理制度》。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通 知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，部分高级管理人员列席了会议。 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案 ...

华荣科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stati t and the subject of and and 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员 担任,负责主持委员会工作;主任委员由委员会在担任薪酬与考核委员会委员的 独立董事中选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员 会根据上述第四至第六条规定补足委 ...

华荣科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stati and and the state and and the works and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of 第一章 总则 第一条 为规范华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的产 生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等相关法律法规以及《华荣科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的规定,公司特设立董 ...