证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-048 能科科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2，由副董事长、总裁赵岚女士提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 6 个月 | | | 预计回购金额 | 1,500 万元 | 万元~3,000 | | 回购用途 | | 减少注册资本 | | 累计已回购股数 | 45.54 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.19% | | | 累计已回购金额 | 1,499.92 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 26.50 元/股 | 元/股~44.00 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方 式回购公司股份，用于未来适合 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-047 能科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 17 日 股东大会召开日期：2024年7月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 1 日 13:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表 决的监事 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-045 能科科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 能科科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份方案的用途符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— 回购股份》及《公司章程》等的有关规定，审议程序合法合规，旨在维护资本市 场稳定，提高公司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，不会对公司的 未来发展产生重大影响，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-044 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》 经审议，基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定， 提高公司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，董事会同意变更 2024 年回 购股份方案的用途，由"用于员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"。除此之外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于变更回购股份用途的公告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 1 日 11：0 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-046 能科科技股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，提高公 司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，能科科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第 七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，公司董事会、监事会同意 变更 2024 年回购股份方案的用途，由"用于员工持股计划"变更为"用于注销并相 应减少注册资本"，除此之外，本次回购股份方案的其他内容不变，本次变更事项 尚需公司股东大会审议通过后方可生效。现将具体情况公告如下： 调整为不超过人民币 52 元/股，回购方案的其他内容无变化。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披 露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 ...

2024 年 06 月 26 日 10:54 就是我们的议程可能是先是我这边做一个简要的开场介绍。后面的话方总先就我们公司 AI 的项 业务做一个分享，然后后面再进入到一个互动问答，大概是这么一个流程和环节。首先的话我 们知道上一周在华为的 20HTC2024 的这个大会上面，华为除了发布大家关注的这个鸿蒙 max 以外，也是正式的发布了他们的这个盘古 5.0 的升级。这个大模型的话，它在像全系列，多模 态，还有对应的这个强思维方面，也是做了比较多的这种升级。而且的话，也是要去富恒这个 千航伟业。那其中的话，就是我们能科技，也是华为盘古模型在这个智能制造的领域的核心的 合作。并且的话我们能够经过这么多年的一个持续的这种布局和进阶了，现在的话也是和华为 的这个合作等级是不断的升级。现在也是在相应的领域是我们最为核心的，我们叫钻石级的伙 伴。 那今天的话也是很荣幸的邀请到张总，方总先就你，要不然您这边先就我们公司和华为的合作， 包括说跟 AI 业务这边的一些相关的情况，先跟投资者做一个分享。好的，感谢于老师，也感谢 各位投资者占用大家晚上的时间，我是能科的董秘方一夫。然后上周末我也是在松山湖也全程 参加了华为的 ...

能科科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海能传电气有限 公司（以下简称"上海能传"）于 2024 年 6 月 12 日收到招标代理机构中核（上 海）供应链管理有限公司发来的《中标通知书》，确认上海能传为徐大堡核电厂 1、2 号机组工程 EV02 主泵变频器设备采购（招标编号：XD924WXR326C11506BD/ CNSC-24HDGC021244）的供应商。现将中标情况公告如下： 一、中标项目情况 1.项目内容：徐大堡核电厂 1、2 号机组工程 EV02 主泵变频器设备采购 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-043 中标项目的供货产品为变频器设备，公司该类产品已实现进口设备的国产化 替代，并在核电、矿山、冶金、能源化工等相关关键领域实现了技术突破，项目 如能顺利签订，将推动公司工业工程及工业电气产品与服务的快速增长，提升公 司持续盈利能力，并对公司的经营业绩产生积极影响，有利于公司 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-042 能科科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式 回购公司股份，用于未来适合时机实施员工持股计划，本次回购的资金总额不低于 人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个 月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日披露于上海证券交易所网站（http://www.ss e.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-041 能科科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/6/14 | － | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 差异化分红送转：是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 差异化分红的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 差异化分红的法律意见书 致：能科科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受能科科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"能科科技"）的委托，就公司 2023 年年度利润分配所涉及的 差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司本 ...