公司第五届董事会非独立董事候选人车玉明先生、李志晖先生、卜林女士符 合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券 交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；董事候选人提议程序符合相关法 律法规和《公司章程》的有关规定。同意提名车玉明先生、李志晖先生、卜林女 士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司第五届董事会第三次会议 审议。 （以下无正文，为签字页） 新华网股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会非独立董事候选人的 审查意见 根据《公司法》《新华网股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，经新华网股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会审核，对公司第五届董事会非独立董事候选人事项发表 审核意见如下： 2024 年 4 月 12 日 本页无正文，为《新华网股份有限公司董事会提名委员会审查意见》之签字页） 提名委员会委员： 杨义先（签字）： 陈雪奇（签字）： 储学军 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-026 新华网股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 会议由监事会主席谭玉平先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产 的议案》 公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备及终止确认部 分递延所得税资产，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计 提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益 的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的 议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的 有表决权票数的 100%。 （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内 容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能 够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会 目前未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 因此，同意《公司 ...

新华网股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新华网股份有限公司章程》和《新 华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，新华网股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案经 2023 年 6 月 27 日召开的 2022 年 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、6 月 28 日在 上海证券交易所网站披露的相关公告。 二、审计委员会对年审会计师事务所监督情况 根据《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况 ...

新华网股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步增强新华网股份有限公司（以下简称"公司"）现金分红的透明度， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，保护投资者合法权益，便于投资者 形成稳定的回报预期。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关文件要求以及《新华网股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 三、公司 2024 年-2026 年的具体股东回报规划 1、利润分配的形式 公司可以采取现金、股票、二者相结合或者其他合法方式分配股利。在选择 利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。 2、现金分红的条件和比例 公司应当在如下条件满足时，采取现金方式分配股利，并且单一年度以现金 方式分配的利润与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于 30%； ①公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数，利润 ...

新华网股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障新华网股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科 学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《新华网股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会决定公司重大事项时，应依照公司章程的规定事 先听取公司党委的意见。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会 通过的各项决议，向股东大会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由十五名董事组成，其中独立董事五名， 设董事长一名，可设副董事长一名。 第七条 存在下列情形之一的，不得担任公司董事： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事或高级管理 人员的情形； （二）被中 ...

2023 年度独立董事述职报告 新华网股份有限公司 各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，在 2023 年勤勉尽责、谨慎 认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况，积 极出席公司 2023 年度召开的董事会会议，参与重大经营决策，积极履行独立董 事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将一年的工 作情况进行汇报： 一、基本情况 本人王建，1956 年 6 月出生，2018 年 1 月至 2021 年 7 月，任江苏省通信行 业协会理事长；2021 年 7 月起，任江苏省通信行业协会顾问。2021 年 7 月至 2024 年 1 月，任本公司第四届董事会独立董事。 本人作为公司独立董事，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性及不得担任独立董事的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次，本人均亲自出席 ...

新华网股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 各位董事： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《新华网股份有限公司章 程》《新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的有关规定，新华网股 份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在 2023 年积极开展工 作，认真履行职责，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事俞明轩先生、曾剑秋先生及董事叶 芝女士 3 名成员组成，俞明轩先生作为财务方面专家担任审计委员会召集人。 二、审计委员会会议召开及出席情况 2023 年，公司第四届董事会审计委员会共召开了 6 次会议，共审议议案 26 项。全体委员均亲自出席，无委托出席或缺席情况。 会议具体情况如下： 1. 2023 年 1 月 3 日，第四届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议， 审议并通过《新华网 2022 年年报审计计划》。 2. 2023 年 4 月 6 日，第四届董事会审计委员会召开 2023 年第二次会议， 审议并通过 ...

新华网股份有限公司 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-031 新华网股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《新华网股份有限公司章程》的有关规定，经新华网股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编辑政策委员会和提名委员会共同提名并 进行资格审查，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议，审议通 过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任车玉明先生、李志晖先生 （简历详见附件）分别担任公司总编辑、常务副总编辑，任期与公司第五届董事 会任期相同。 公司董事会提名委员会审查意见：提名委员会对车玉明先生、李志晖先生的 教育背景、任职经历等任职资格认真审核，认为车玉明先生、李志晖先生不存在 《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形， 未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司 高级管理人员的资格。车玉明先生、李志晖先生的教育背景、工作经历及身体状 况能胜 ...

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-029 新华网股份有限公司 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网 股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"或"新华网"）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股，每股发行价格为人民币 27.69 元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民 币 1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、 信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74 元后，净募集资 金共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于 2016 年 10 月 24 日到位。经 由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2016 年 10 月 25 日出具瑞 ...

新华网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次，本人均亲自出席，在仔细审阅研 究会议材料并充分讨论的情况下对相关议案均赞成，无反对及弃权情况。公司共 召开股东大会 2 次，本人均亲自现场出席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本 人认真审议年度内提交董事会及股东大会审议的全部议案，认为公司会议的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序， 所做决议均合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案及相关资料进行了认真 的审阅，并就相关议案发表了独立客观的意见，对相关会议文件进行签字确认。 （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 6 次，提交审计委员会审议 的议案共 26 项，包括披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告、续聘会计师事务所、会计政策变更、日常关联交易、监督及评估内外部 审计工作和内部控制等重大事项。作为公司董事会审计委员会召集人，本人均亲 自出席并主持会议，在会前仔细审阅相关议案材料，在会 ...