四、 公司负责人储学军、主管会计工作负责人任劼及会计机构负责人（会计主管人员）袁圆声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报表中归属于上市公司股东 的净利润为273,501,736.01元，其中母公司实现净利润221,110,768.84元，提取法定盈余公积 19,541,617.39元后，加年初未分配利润1,013,524,029.81元，减当年已分配利润97,058,490.32元，调 整 其 他综 合收 益结 转未 分配 利润 378,543.41元 ， 2023 年当 年实 际 可供 股东 分配 利润 为 1,118,413,234.35元。 本报告所涉及的公司发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承 诺，敬请投资者注意投资风险。 否 十、 重大风险提示 | --- | --- | |--------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第 ...

新华网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，在 2023 年勤勉尽责、谨慎 认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况，积 极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，参与 重大经营决策，积极履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将一年的工作情况进行汇报： 一、基本情况 本人黄澄清，1957 年 7 月出生，2008 年 9 月至今，任中国互联网协会副理 事长；2019 年 11 月至 2023 年 11 月，任中国网络空间安全协会副理事长；2020 年 11 月至 2024 年 1 月，任本公司第四届董事会独立董事；2024 年 1 月起任本 公司第五届董事会独立董事；2020 年 12 月至今，任亚信安全科技股份有限公司 独立董事；2020 年 12 月至今，任希荻微电子集团股份有限公司独立董事；2021 年 4 ...

新华网股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 新华网股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，新华网股份有 限公司（以下简称"公司"）在任独立董事黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈 雪奇对自身独立性进行自查并向公司董事会提交了独立董事独立性自查报告，公 司董事会依据以上独立性自查报告，就公司在任独立董事黄澄清、俞明轩、杨义 先、滕泰、陈雪奇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-025 新华网股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第三 次会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会 议于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际 出席董事 12 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公 司章程》的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资 产的议案》 同意《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》。本 议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案 并同意提交公司董事会审议。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的 100% ...

01:37 新华网武汉4月18日电 题：聚焦高质量发展丨“鱼米之乡”打造新时代更高水平“荆楚粮仓” 连迅、余凌云、郑甜甜 湖北是“千湖之省”，“鱼米之乡”，粮食常年种植面积在7000万亩左右，总产量稳定在500亿斤以上。新 时代，湖北全面推动农业现代化发展，守住管好“荆楚粮仓”。 会种田，更要“慧种田” 每年4月是春耕春种繁忙时节，在武汉市黄陂区前川街道港湾永旺农机专业合作社农田里，十几名年轻 人拿着手机不停点击按键，无人农机在田里穿梭旋耕、犁耕、平耕、插秧。随着农机轰鸣，转瞬间一排 排秧苗就在水田整齐“落户”。 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-023 新华网股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 11,100 万元。 投资种类：结构性存款 投资金额：11,100 万元 履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，新华网股份有限公司（以下简称 "公司"或"新华网"）召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董 事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-024 新华网股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长储学军先生，公司董事、副总 裁、董事会秘书杨庆兵先生，公司独立董事黄澄清先生，公司财务总监任劼先生。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 23 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-022 新华网股份有限公司 2024 年 1 月 4 日，公司使用部分闲置募集资金向南京银行股份有限公司北 京分行（以下简称"南京银行"）购买了 11,600 万元的保本浮动收益型结构性存 款，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在指定的信息披露媒体及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用闲 置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-005）。上述理财产品已 本次赎回产品名称：单位结构性存款 2024 年第 1 期 57 号 97 天 本次赎回金额：11,600 万元 履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，新华网股份有限公司（以下简称 "公司"或"新华网"）召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司董事、总 编辑钱彤先生的书面辞职报告。因工作调动原因，钱彤先生向公司董事会提请辞 去公司董事、总编辑职务，同时辞去董事会战略与发展委员会委员、董事会编辑 政策委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，钱彤先生辞去董事职务未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作。钱彤先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规 定，尽快完成选举新任董事、调整董事会专门委员会委员等相关工作。 公司董事会向钱彤先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 新华网股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 3 日 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-020 新华网股份有限公司 关于董事、总编辑辞职的公告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司常务副总 编辑周红军女士的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，周红军女士向公司董事 会提请辞去公司常务副总编辑职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，周红军女士的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 公司董事会向周红军女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-021 新华网股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 新华网股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 3 日 ...