浙江新澳纺织股份有限公司监事会 关于公司第六届监事会第十三次会议相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，浙江新 澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第六届监事会第十三次会 议相关事项发表核查意见如下： 鉴于公司2023年限制性股票激励计划中3名激励对象因个人原因主动离职，2 名激励对象因退休而离职，不再具备激励对象资格，同意由公司回购注销上述人 员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，同时根据公司2023年年度权益分派 的结果对首次授予限制性股票的回购价格进行相应调整。本次调整限制性股票回 购价格及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司 股权激励计划的相关规定，且符合公司的实际情况，不会对公司的财务状况和经 营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 浙江新澳纺织股份有限公司监事会 2024 年 9 月 5 日 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-046 一、 监事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 31 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司监事会 2024 年 9 月 6 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性 股票的议案》 监事会认为：本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票符合 《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江新澳纺织股份有限公司 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2023 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致：浙江新澳纺织股份有限公司 根据浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"新澳股份"或"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（以下简 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-048 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日 至 2024 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-045 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 31 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事 长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性 股票的议案》 本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审 议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 （二）审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度> ...

二、《公司章程》修订情况 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-049 浙江新澳纺织股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。现将有关 事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性 股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象因个人原 因主动离职，2 名激励对象因退休而离职，不再具备激励对象资格，根据《上市 公司股权激励管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，公司将对上述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 16 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-044 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 https://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 30 日(星期五) 至 09 月 05 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xinao@xinaotex.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 06 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 董事会秘书： ...

证券研究报告·公司点评报告·纺织制造 新澳股份（603889） 2024 年中报点评：羊毛&羊绒订单持续扩张， 积极稳步推动扩产 2024 年 08 月 26 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 3950 | 4438 | 4829 | 5451 | 6145 | | 同比（ % ） | 14.64 | 12.37 | 8.80 | 12.89 | 12.72 | | 归母净利润（百万元） | 389.78 | 404.22 | 443.73 | 514.55 | 600.28 | | 同比（ % ） | 30.68 | 3.70 | 9.77 | 15.96 | 16.66 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.53 | 0.55 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨新澳股份（603889.SH） [Table_Title] 新澳股份 2024H1 业绩点评：Q2 利润处于预期 上限，期待 Q3 利润弹性 | --- | --- | |----------|-------| | | | | 报告要点 | | 分析师及联系人 [Table_Author] 于旭辉 尹晓宇 SAC：S0490518020002 SFC：BUU942 请阅读最后评级说明和重要声明 新澳股份（603889.SH） cjzqdt11111 2024-08-25 公司研究丨点评报告 资料来源：Wind 相关研究 [Table_Title 新澳股份 2024H1 2] 业绩点评：Q2 利润处于预期 上限，期待 Q3 利润弹性 [Table_Summary2] 事件描述 公司 2024H1 实现营收、归母净利、扣非净利 25.6、2.66、2.6 亿元，同比变动 10.1%、4.5%、 5.8%。其中单 Q2 实现营收、归母净利、扣非净利 14.6、1.7、1.66 亿元，同比变动 8.4%、 3.4%、5.4%。Q2 业绩处于预期上限预计主因毛利率在高基 ...