根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和浙江新澳纺织股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下简称"天健"或"天健会计 师事务所"）所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,27 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引 1 号-规范运作》、《浙江新澳纺织股份有限公司章程》、《浙江新澳纺织股份 有限公司独立董事制度》和其他法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制 定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-016 浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 1.浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"新澳股份"或"公司"） 2.浙江新中和羊毛有限公司（以下简称"新中和"） 3.浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称"厚源纺织"） 4.宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称"新澳羊绒"） 5.钛源国际（澳大利亚）有限公司（以下简称"钛源国际"） 6.英国邓肯公司（以下简称"英国邓肯"） 7.浙江钛源纺织品有限公司（以下简称"钛源纺织"） 8.新澳纺织（越南）有限公司（以下简称"新澳越南"） 9.新澳股份（香港）有限公司（以下简称"新澳香港"） 10.新澳纺织（银川）有限公司（以下简称"新澳银川"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过 人民币 62.60 亿元（含等值外币），其中公司为子公司、子公司之间提供的担保 总额不超过 57.1 ...

公司代码：603889 公司简称：新澳股份 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江新澳纺织股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

第二条 董事会日常事务处理 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室（证券部）应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 浙江新澳纺织股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-022 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

2023 Environmental, Social and Governance （ESG）Report XINAO Zhejiang Xinao Textiles Inc. Address：Guanzhuang Bridge, Chongfu Town, Tongxiang City, Zhejiang Province Phone：0573-88455801 CONTENTS Ingenuity: Build excellence | ▪Product quality & safety | 43 | | --- | --- | | ▪Scientific and technological innovation & intellectual property protection | 46 | | ▪ Customer rights & interests | 49 | | ▪Information security & privacy | 51 | | ▪Responsible supply chains | 52 | Common prosperity: Paint a rosy picture 0 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1997 号 浙江新澳纺织股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称新澳股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新澳 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新澳股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

Financial Performance - The net cash flow from operating activities increased by 48.04% compared to 2022, primarily due to a revenue increase of 488 million RMB during the reporting period[24] - The total liabilities amounted to 2,349,752,091.65 RMB, up from 1,614,796,310.66 RMB in the previous year[18] - The total assets reached 5,645,280,187.48 RMB, compared to 4,646,164,042.59 RMB in the prior year[18] - The owner's equity totaled 3,295,528,095.83 RMB, an increase from 3,031,367,731.93 RMB year-over-year[18] - The company's total equity attributable to shareholders reached 3,170,360,509.46 RMB, up from 2,957,193,811.83 RMB[18] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,438,317,424.45, representing a 12.37% increase compared to ¥3,949,875,885.43 in 2022[63] - Net profit attributable to shareholders was ¥404,220,630.76, a 3.70% increase from ¥389,780,959.23 in the previous year[63] - The net cash flow from operating activities increased by 48.04% to ¥552,173,938.26, compared to ¥372,994,863.64 in 2022[63] - The company's total assets grew by 21.50% to ¥5,645,280,187.48, up from ¥4,646,164,042.59 at the end of 2022[63] - The company reported a government subsidy of CNY 17,070,602.82, slightly lower than CNY 19,565,508.13 in 2022[154] Market Position and Strategy - The company has established a global marketing network with approximately 5,000 customers and has served nearly 500 premium brands worldwide[28] - The company aims to adapt to the historical changes in market dynamics by focusing on value creation and seeking new productive forces in traditional manufacturing[29] - The company has transitioned from a domestic focus to an international capacity layout, enhancing its global presence[55] - The company has diversified its product offerings, expanding from fine yarns to include coarse cashmere, woven yarns, and home textiles[55] - The company has established a diverse product structure with brands like CASHFEEL, NEWCHUWA, and Todd&Duncan, covering mid-range to luxury segments, enhancing market share[149] - The company is actively pursuing digital transformation, focusing on smart manufacturing and industrial internet platforms, which have been recognized with awards in 2023[165] - The company is focusing on strategic acquisitions to enhance its competitive position in the market[200] Research and Development - The company has invested continuously in R&D and innovation over the past 30 years, mastering leading core technologies and production processes[28] - The company is focused on enhancing its technological innovation and product development to strengthen its market position[193] - Research and development expenses rose by 3.58% to 111,206.57 million RMB, driven by increased R&D investments[196] Sustainability and Certifications - The company received multiple certifications for its sustainable products, including GOTS and WOOLMARK, and was recognized as a national-level "Industrial Product Green Design Demonstration Enterprise"[77] - The company has achieved various ecological certifications, including RWS and GOTS, reflecting its commitment to sustainable development[151] - The company is actively pursuing low-carbon technology development and has been recognized for its energy optimization and efficient utilization technologies, which are included in the 2023 recommended directory for green low-carbon technologies in the wool textile industry[104] Production and Capacity - The company has expanded its spinning capacity from 1,600 spindles to approximately 130,000 spindles over the past thirty years[55] - The company is currently constructing a high-end ecological yarn project in Vietnam, with the first phase of 20,000 spindles expected to be completed and operational by the end of 2025[48] - The company is advancing its "60,000 spindles high-end ecological yarn project," with 13,000 spindles already in production and additional equipment expected to be installed and operational by mid-year[74] - The production of cashmere increased by 18.22% to 2,022.58 tons, while wool tops production rose by 15.52% to 7,473.88 tons[199] Financial Stability and Shareholder Returns - Since its IPO in 2014, the company has raised a total of 1.37 billion RMB in the capital market[55] - Cumulative dividends paid to shareholders amount to 1.153 billion RMB, maintaining a stable payout ratio of approximately 50%[55] - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.00 per 10 shares, totaling approximately ¥219,196,782.90, which accounts for 54.23% of the net profit attributable to shareholders for 2023[62] - The company maintains a stable dividend policy to reward shareholders[132] Industry Trends - The revenue of the wool textile and dyeing industry increased by 8.8% year-on-year as of November 2023, marking a recovery in growth rate, second only to the rapid rebound in 2021[83] - From January to November 2023, the total profit of the wool textile and dyeing industry grew by 15.7%, with an average profit margin of 4.0%[84] - The proportion of loss-making enterprises in the wool textile and dyeing sector reached 28.8%, just below the high of 32.5% in 2020, indicating a further polarization within the industry[88] - The outdoor sports segment shows resilience, with high-end and luxury brands recovering quickly, indicating a favorable market outlook[146] Operational Efficiency - The operating cash flow for the year reached 552 million RMB, indicating a strong liquidity position[55] - The gross profit margin for the textile industry was 18.47%, a decrease of 0.14 percentage points compared to the previous year[183] - The operating cost increased by 12.62% year-on-year, primarily due to increased sales[196] - Direct material costs accounted for 83.26% of total costs, amounting to 2,996,854,635.56, up from 84.74% in the previous year[200] - Labor costs increased by 20.23% to 257,543,767.67, representing 7.16% of total costs, compared to 6.70% in the previous year[200] - The company has focused on high-end, intelligent, and green development, optimizing its global industrial layout amid challenging external conditions[160]

浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责, 积极参 加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，重点关注公司财务管 理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的 执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人屠建伦， 1964 年生，中国国籍，本科学历。近五年，一直担任浙江方 联会计师事务所有限公司董事长、经理，桐乡市方联会计咨询服务有限公司执行 董事、总经理。自 2010 年 12 月至 2017 年 1 月担任新澳股份独立董事。2013 年 7 月起任桐乡市方联统计事务所有限公司监事,2014 年 4 月起任嘉兴市新纪元管 业科技有限公司董事,2016 年 ...