作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积极参加 公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，重点关注公司财务管理、 关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行 情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨鹰彪，1962 年出生，中国国籍，本科学历，副教授职称，1982 年获 得江西财经学院商业财会专业学士学位，现为浙江财经大学会计学院副教授。历 任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工商管理学院党 总支副书记、书记；浙江财经学院审计室主任；浙江财经大学金融学院党总支书 记兼副院长。现任杭州宏华数码科技股份有限公司、万通智控科技股份有限公司 独立董事，2017 年 1 月至 2023 年 1 月任公司独立 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 天健审〔2024〕1998 号 浙江新澳纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称新澳股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的新澳股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新澳股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新澳股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解新澳股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 新 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责, 积极参 加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，重点关注公司财务管 理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的 执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人俞毅先生，1965 年出生，中国国籍，硕士学历。现担任浙江工商大学经 济学院教授，为浙江省中青年学科带头人，浙江省 151 人才培养对象，浙江省产 业转型升级基金决策咨询委员会特聘专家。历任浙江工商大学经济学院副院长、 浙江省国际贸易学会副会长，现任本公司、诚达药业股份有限公司独立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 15-16 | | 页 | | | | 审 ...

（二）续聘会计师事务所履行的程序 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务审计机构及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真 履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深 注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机 构。天健在长期的执业过程中，积累了丰富的执业经验，获得了政府部门的肯 定和市场的认可，并连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十 位。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人；注册 会计师中 836 人签署过证券服务业务审 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-019 浙江新澳纺织股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、本次授权概述 为进一步推动公司业务的发展，公司拟提请股东大会依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公 司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的 前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-013 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 4 月 6 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议并通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司 2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘 要详见《中国证券报》、《上海证券报 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-011 浙江新澳纺织股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况： 1、为满足控股子公司新澳羊绒生产经营业务发展需要，近日公司与中国农 业银行股份有限公司桐乡市支行签署了相关的保证合同为其提供担保，担保金额 为 3,500 万元，并为上述担保提供连带责任保证。公司持有新澳羊绒 70%的股权， 其余股东未提供担保。 被担保人名称： 1、宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称"新澳羊绒"），系公司控股子公司 2、浙江新中和羊毛有限公司（以下简称"新中和"），系公司之全资子公司 本次担保金额： 无反担保 无逾期对外担保 特别风险提示：截至公告披露日，上市公司及控股子公司担保金额超过 上市公司最近一期经审计净资产 100%。 2、为满足新中和生产经营业务发展需要，近日公司与广发银行股份有限公 司嘉兴分行签署了相关的最高额保证合同,在人民币 5,000 万元的最高余额内为 上述担保提供连带责任保证。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-010 浙江新澳纺织股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、概述 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）为满足未来发展规划需要， 进一步做大做强公司主业，在宁夏设立全资子公司新澳纺织（银川）有限公司（以 下简称"子公司"），注册资本人民币5,000万元。当前，该子公司已经完成工商 注册登记并取得营业执照。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项 无需提交董事会、股东大会审议，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。 本次设立的公司在实际运营过程中可能面临经济环境等方面的风险。公司将 利用自身经营及管理优势，积极有效防范和降低风险。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 子公司名称：新澳纺织（银川）有限公司 注册资本：5,000 万元 相关风险提示：全资子公司在实际运营过程中可能面临经济环境等方面 的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 1、公司名称：新 ...

核心观点 ⚫ 我们预测公司 2023-2025 年每股收益为 0.56、0.66、0.76 元，参照可比公司，给予 公司 2024 年 13 倍 PE，对应目标价 8.54 元，首次给予"增持"评级。 风险提示：原材料价格波动，产能扩张不及预期，市场需求波动，汇率变动。 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|---------------|--------|----------------|----------------| | | | | | | | | | | 增持 | （首次） | | 股价（ 2024 年 | 03 月 11 日） | | | 7.03 元 | | 目标价格 | | | | 8.54 元 | | 52 周最高价 / | 最低价 | | | 8.58/5.24 元 | | 总股本 / 流通 A | 股（万股） | | | 73,066/71,644 | | A 股市值（百万元） | | | | 5,137 | | 国家 / 地区 | | | | 中国 | | 行业 | | | | 纺织服装 | | 报告发布日期 | ...