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根据证券期货投资者适当性管理办法本次电话会议仅服务于华安证券研究所白名单客户本次会议在任何情形下都不构成对会议参加者的投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险 华安证券不对任何人因使用会议内容而引致的任何损失承担任何责任未经华安证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发、引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利 各位投资人大家早上好我是华安证券医药首席潘国超今天的话我跟我团队同事李昌信聊在一起欢迎各位参加今天受宣股2023年年报和2024年一期报解读的会议本次会议我们很荣幸请到了受宣股的总经理李总总理刘总财务总监祝总副总经理王总以及投资官郝总并且今天跟我们华安证券一起主持的 还有其他31家站上分析室出生谷作为一家专注于磷脂铁皮石斛等名贵中药材的中药知名企业公司发展一直受到资本市场的重点关注并且昨天公司年报一级报也发了出来一级报的这个收入和经历的话也是取得了开门红所以今天的话我们主要首先就有请董立刘总把我们给我们各位投资人介绍2023年年报 还有2024年一级报的情况刘总介绍完毕之后以后再由各位头衔和分析来提问啊刘总有请 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022年公开发行可转换公司债券的保荐总结报告书 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国信证券股份有限公司 | | 注册地址 | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六 层 | | 主要办公地址 | 广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 | | 法定代表人 | 张纳沙 | | 保荐代表人 | 夏翔、张伟 | | 保荐代表人联系电话 | 0571-85115307 | 二、保荐机构基本情况 三、发行人基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | | 证券代码 | 6 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二四年四月（修订） 1 目录 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章买卖本公司股票行为的申报 | | 2 | | 第三章所持本公司股票可转让数量的计算 | | 3 | | 第四章买卖本公司股票的禁止情况 | | 4 | | 第五章持有及买卖本公司股票行为的披露 | | 5 | | 第六章 附则 | | 6 | 第一章 总则 第一条 为加强对浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明 确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员及本制度第十九条 规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事、 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020] 658 号）核准，公司已公开发行总额为人民币 36,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。 扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为 349,155,660.38 元。 上述募集资金已于 2020 年 6 月 15 日全部到位并存放于募集资金专户管理， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信 会师报字[2020]第 ZF10574 号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金 采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放 于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。 2、募集资金使用及结余情 ...

国信证券股份有限公司关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：寿仙谷 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏翔 | 联系电话：0571-85115307 | | 保荐代表人姓名：张伟 | 联系电话：0571-85115307 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》》等 有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保 荐机构"）作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"、"公司" 或"发行人"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对寿仙谷进行持续督导， 持续督导期为 2022 年 12 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督 导工作总结如下： 序号 工作内容 督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效 执行了持续督导工作制度， 已根据公司的具体情况制定 了相应的 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议、第四届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于变 更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。具体情况如下： 一、 注册资本变动情况 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定和公司实际情况，公司拟 对回购专用证券账户剩余回购股份 3,585,000 股进行注销，本次注销完成后，公 司股份总数将由 201,826,889 股减少至 198,241,889 股，注册资本将由人民币 201,826,889.00 元减少至人民币 198 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc9.cn.cn/）"进行查理。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acce.or.cn）"进行查验。 立信会 || 【将网 时期 A R IL M 22 0 P 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10399 号 浙江寿仙谷医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 ...

公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业经营发展实际、股东意愿和 外部融资环境等因素的基础上，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者 持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司股利分配的连续性和稳定性。 第二条 公司分红回报规划制定原则 （一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按不低于当年实现的公司可供分 配的利润的 20%向股东分配股利； （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 浙江寿仙谷医药股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 有关规定的要求，为明确公司对新老股东合理投资回报，增加利润分配决策透明 度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，特制定《浙江寿仙谷 医药股份有限公司未来三年分红回报规划（2024-2026）》，内容如下： 第一条 公司分红回报规划考虑因素 （三）公司优先采用现金方式分配股利。 第三条 公司利润分配的顺序 公司当年税后利润，按下列顺序分 ...