公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业经营发展实际、股东意愿和 外部融资环境等因素的基础上，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者 持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司股利分配的连续性和稳定性。 第二条 公司分红回报规划制定原则 （一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按不低于当年实现的公司可供分 配的利润的 20%向股东分配股利； （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 浙江寿仙谷医药股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 有关规定的要求，为明确公司对新老股东合理投资回报，增加利润分配决策透明 度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，特制定《浙江寿仙谷 医药股份有限公司未来三年分红回报规划（2024-2026）》，内容如下： 第一条 公司分红回报规划考虑因素 （三）公司优先采用现金方式分配股利。 第三条 公司利润分配的顺序 公司当年税后利润，按下列顺序分 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 章 程 二〇二四年四月（修订） 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制 ...

2023 浙江寿仙谷医药股份有限公司 环境、社会及治理(ESG)报告 ENVIRONMENTA L, SOCIA L AND GOVERNANCE (ESG )REPORT 股票代码：603896 公司官网：http://www.sxg1909.com 公司地址：浙江省金华市武义县黄龙三路12号 联系电话：0579-87622285 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ...

报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，各位委员切实履行了忠实义务 和勤勉义务，充分发挥和运用自身的专业优势，为董事会的科学、高效决策提供 了重要的意见和建议，具体情况如下： | | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | | | | 1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》 | | | | | | | | 2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年度财务决 | | | | | | | | 算报告》 | | | | | | | 第四届董事会审计 | 3、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年年度报告》 | | | 年 4 | 月 | 17 | 日 | 委员会 年第一 2023 | （全文及摘要） | | | | | | | 次会议 | 4、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度日常关 | | | | | | | | 联交易预案》 | | | | | | | | 年度审计机构的议案 5、关于续聘公司 2023 | | | | | | ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二四年四月（修订） 第一条 为进一步完善浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙 江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举或更换董事或监事 时，出席股东大会的股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总数乘以应选 董事或监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票表决权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事或监事候选 人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 有下列情形之一发生时，股东大会应采用累积投票制选举董事或监 事： （一）公司股东大会选举两名以上董事或监事时； （二）上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上。 第四条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二四年四月（修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事 长或总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，主任在委员 内选举。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会主 任不 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月（修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的人员组成 1 | | 第三章 | 董事会的职权 2 | | 第四章 | 董事会会议制度 5 | | 第五章 | 董事会会议议事和表决程序 9 | | 第六章 | 董事会会议记录 11 | | 第七章 | 附则 12 | 第一章 总则 第一条 为明确浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江寿仙谷医药股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江寿仙谷医药股份有限公 司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 | 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2023 年度工作报 告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 （三）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案》 公司监事会认为，公司 2023 年度财务报表系依据财政部《企业会计准则》 编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年末的财务状况以及 2023 年度的 经营成果和现金 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月（修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的独立性及任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 9 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》的要求及《浙江寿仙谷医药股份有限公司 章程》(以下称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（韩海敏） 作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《寿仙谷独立董事工作制度》等有 关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 韩海敏，男，1973 年生，本科学历，高级会计师，注册税务师，2004 年 1 月至 2013 年 5 月，任浙江舟山市地税局直属一、二分局纳税管理科科长；2013 年 5 月至 2015 年 2 月，任中国（舟山）大宗商品交易中心管理委员会招商服务 处副处长（主持工作）兼监督管理处副处长；现任税友软件集团股份有限公司研 究员、高级财税顾问、专家级财税讲师，浙江雅虎汽车部件股份有限公司、浙江 新安化工集团股份有限公司、浙江巨东股份有限公司独立董事，寿仙谷独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，公司共 ...