国信证券股份有限公司关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：寿仙谷 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏翔 | 联系电话：0571-85115307 | | 保荐代表人姓名：张伟 | 联系电话：0571-85115307 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》》等 有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保 荐机构"）作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"、"公司" 或"发行人"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对寿仙谷进行持续督导， 持续督导期为 2022 年 12 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督 导工作总结如下： 序号 工作内容 督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效 执行了持续督导工作制度， 已根据公司的具体情况制定 了相应的 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议、第四届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于变 更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。具体情况如下： 一、 注册资本变动情况 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定和公司实际情况，公司拟 对回购专用证券账户剩余回购股份 3,585,000 股进行注销，本次注销完成后，公 司股份总数将由 201,826,889 股减少至 198,241,889 股，注册资本将由人民币 201,826,889.00 元减少至人民币 198 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc9.cn.cn/）"进行查理。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acce.or.cn）"进行查验。 立信会 || 【将网 时期 A R IL M 22 0 P 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10399 号 浙江寿仙谷医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 ...

公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业经营发展实际、股东意愿和 外部融资环境等因素的基础上，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者 持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司股利分配的连续性和稳定性。 第二条 公司分红回报规划制定原则 （一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按不低于当年实现的公司可供分 配的利润的 20%向股东分配股利； （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 浙江寿仙谷医药股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 有关规定的要求，为明确公司对新老股东合理投资回报，增加利润分配决策透明 度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，特制定《浙江寿仙谷 医药股份有限公司未来三年分红回报规划（2024-2026）》，内容如下： 第一条 公司分红回报规划考虑因素 （三）公司优先采用现金方式分配股利。 第三条 公司利润分配的顺序 公司当年税后利润，按下列顺序分 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 章 程 二〇二四年四月（修订） 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制 ...

2023 浙江寿仙谷医药股份有限公司 环境、社会及治理(ESG)报告 ENVIRONMENTA L, SOCIA L AND GOVERNANCE (ESG )REPORT 股票代码：603896 公司官网：http://www.sxg1909.com 公司地址：浙江省金华市武义县黄龙三路12号 联系电话：0579-87622285 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ...

报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，各位委员切实履行了忠实义务 和勤勉义务，充分发挥和运用自身的专业优势，为董事会的科学、高效决策提供 了重要的意见和建议，具体情况如下： | | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | | | | 1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》 | | | | | | | | 2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年度财务决 | | | | | | | | 算报告》 | | | | | | | 第四届董事会审计 | 3、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年年度报告》 | | | 年 4 | 月 | 17 | 日 | 委员会 年第一 2023 | （全文及摘要） | | | | | | | 次会议 | 4、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度日常关 | | | | | | | | 联交易预案》 | | | | | | | | 年度审计机构的议案 5、关于续聘公司 2023 | | | | | | ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二四年四月（修订） 第一条 为进一步完善浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙 江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举或更换董事或监事 时，出席股东大会的股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总数乘以应选 董事或监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票表决权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事或监事候选 人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 有下列情形之一发生时，股东大会应采用累积投票制选举董事或监 事： （一）公司股东大会选举两名以上董事或监事时； （二）上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上。 第四条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二四年四月（修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事 长或总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，主任在委员 内选举。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会主 任不 ...