FF301 | | | 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 江蘇龍蟠科技股份有限公司 呈交日期: 2025年5月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02465 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000 | RMB | | | 1 RMB | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 100,000,000 | RMB | | | 1 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會 計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓 閣下所持江蘇龍蟠科技股份有限公司全部股份，應立即將本通函轉交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之 銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並 明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） (1)2024年本公司董事會工作報告； (2)2024年本公司監事會工作報告； (3)本公司2024年年度報告及概要； (4)本公司2024年財務決算報告； (5)本公司2025年財務預算報告的建議； (6)2024年利潤分配方案； (7)本公司2024年持續關聯方交易報告及2025年持續關聯方交易預計報告； (8)2025年本公司董事及高級管理層薪酬計劃 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-061 ●拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）、安永会计师事务所（以下简称"安永香港"，与"安永 华明"合称"安永"） ●原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）、大华马施云会计师事务所有限公司（以下简称"大华马 施云"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为更好地推进公 司国际化战略，满足日益复杂的境内外审计需求，同时综合考虑公司业务发展情 况和境内外审计工作协作的需要，保证审计工作的独立性、客观性、公允性，经 充分沟通和综合评估，公司拟聘任安永华明为公司 2025 年度境内财务报告及内 部控制审计机构，聘任安永香港为公司 2025 年度境外财务报告审计机构，为公 司提供审计服务。公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构公证天业和大华 马施云，并就相关事宜进行了沟通，公证天业和大华马施云知悉该事项并确认无 异议。 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-062 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二 楼大会议室 股东会召开日期：2025年5月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年五月 1 目 录 一、2024 年年度股东会会议须知 二、2024 年年度股东会会议议程 三、2024 年年度股东会会议议案 1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 9、《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 10、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 11、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 12、《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》 2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计 的议案》 8、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的 议案》 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后， ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-060 1、审议通过《关于聘用 2025 年度境内和境外审计机构的议案》 具体内容请详见公司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更 会计师事务所的公告》（公告编号：2025-061）。 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次 会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2025 年 4 月 30 日以书面或电话方 式通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2025 年 5 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人；公司董事会秘书列席了公司本次监事会会议。 公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事 会会 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-059 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次 会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2025 年 5 月 6 日以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以书面或电话方式通知公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人；公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会 会议。 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于聘用 2025 年度境内和境外审计机构的议案》 为更好地推进公司国际化战略，满足日益复杂的境内外审计需求，同时综合 考虑公司业务发展情况和境内外审计工作协作的需要，保证审计工作的独立性、 客观性、公允性，经充分沟通和综合评估，公司拟聘任安永华明会计师事 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-058 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会审计委员会第十七次会议、第四届董事会第三十五次会议、第四届监 事会第二十七次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据 的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定，参与合并的企业 在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于 公司和山东美多同受石俊峰控制且该控制并非暂时性的，因此本次合并为同一控 制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企业会计准则 第 20 号——企业合并》《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》等相关规定， 作为同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应对合并资产负 债表的期初 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-057 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于 2025 年一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）主要原材料价格变动情况 公司2025年一季度主要原材料价格均有不同幅度的变化，其中基础油采购均 价较上年同期减少811.69元/吨，下降9.50%；乙二醇采购均价较上年同期增加 287.52元/吨，增长7.39%；尿素采购均价较上年同期减少518.34元/吨，下降24.23%； 磷酸铁采购均价较上年同期减少237.39元/吨，下降2.68%；碳酸锂采购均价较上 年同期减少19,539.93元/吨，下降22.62%。 三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》及相 关规定要求，现将公司2025年一季度主要经营数据情况披露如下： | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 润滑油 | 1 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-056 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事 会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2025 年 第一季度报告》。 监事会认为：《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规 和《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整反映公司报告期内的 经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，我 们同意该项议案。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 ...