江苏龙蟠科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步增强江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策的透明度和可操作性，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分 配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报 预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、法规 和规范性文件及《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、制定本规划时考虑的因素 公司着眼于战略目标和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、银行信贷 及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司股东回报规划重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度境内财务报告 及内部控制审计机构，聘请大华马施云会计师事务所有限公司（以下简称"大华 马施云"）作为公司 2024 年度境外财务报告审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天 业及大华马施云 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）公证天业 公证天业会计师事务所创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业会计师事务所合伙人数量 59 人，注册会 计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （二）大华马施云 大华马施云成立于 2014 年，是一所根据香港法律设立的合伙制事务所有限 公司，根据香港《会计 ...

公司代码：603906 公司简称：龙蟠科技 江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏龙蟠科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

����年 环境、社会及管治报告 江苏龙蟠科技股份有限公司 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于龙蟠科技 | 04 | 02 构建品质核心 | 创新研发 | 20 | | --- | --- | | 质量保障 | 27 | | 可持续供应链 | 30 | 01 牢筑治理根基 | 企业管治 | 12 | | --- | --- | | 商业道德 | 15 | | 信息安全 | 17 | 03 践行绿色使命 | 牢固环境管理 | 34 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 42 | 04 专注人才发展 | 多元雇佣 | 49 | | --- | --- | | 培训发展 | 52 | | 福利关爱 | 55 | | 职业健康与安全 | 57 | 05 凝聚社会力量 | 用心服务客户 | 60 | | --- | --- | | 携手共建社区 | 63 | | 附录一：法律法规列表 | 65 | | --- | --- | | 附录二：香港联交所《环境、社会及管治报告守则》之内容索引 | 78 | | 附录三：关键绩效列表 | 71 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等所赋予的职责，本着对 公司和全体股东负责的精神，认真履行监督职能。监事会对公司财务状况、重大 决策程序、公司董事会及管理人员履职情况等进行有效监督，积极维护全体股东 的利益。现将 2024 年监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）列席董事会和股东会情况 报告期内，公司监事会列席了历次董事会和股东会，本着对全体股东负责的 精神态度，始终认真履行自身监督职责，并依法独立行使职权，对公司的经营管 理进行全面监督，以确保公司规范运作、诚信经营。 （二）监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 第四届监事会第 | 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 单位：万元 2024 年，在董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，公司经营 工作正常开展。公司按照中国企业会计准则编制的 2024 年度财务报告已经由公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告， 公司报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并报表及母公司财务状况。现将 2024 年度财务决算的有关情况 汇报如下： 一、公司主要会计数据和主要财务指标 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 总资产 | 1,580,896.75 | 1,722,682.66 | -8.23 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 308,024.94 | 345,217.41 | -10.77 | | 营业收入 | 767,305.11 | 872,947.86 | -12.10 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -63,566.81 | -123,332.35 | 不适用 | | 归属 ...

公证天业会计师事务所 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项审核意见 苏公 W[2025]E1069 号 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:苏256FK9L7.IS 公证天业会计师事务所 目 " 录 1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 ... ... 2、江苏龙蟠科技股份有限公司2024年度营业收入扣除情况 表 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 中国, 江苏, 无锡 总机:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公林 2025 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏龙蟠科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，对 2024 年度在任独立董事耿成轩、叶新、李庆文、康锦里履职期 间的独立性情况进行了评估，出具如下专项意见： 根据独立董事提交的独立性自查报告及其在公司的履职情况，董事会认为公 司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中对独立董事独立 性的相关要求。 江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-039 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计事 项，已经公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准，该事项存在关联董事及关联 股东回避表决的情况。 ● 日常关联交易为公司正常经营性往来，对公司持续经营能力无不利影响， 不会导致公司对关联方形成依赖。 2025 年 3 月 28 日，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"龙蟠科技"或 "公司"）召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事石俊峰、朱香兰、秦建、沈志勇、张羿回避表决。根 据《上海证券交易所股票上市规 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件以及公司制度的规定，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。 全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参 与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司 持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年总体经营情况 | 会议时间 | | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 第四届董事 会第十五次 | 1、《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》 | | 月 12 | 日 | | 2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 | | | | 会议 | | | 2024 | 年 1 | 第四届董事 | 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部 | | 月 | 日 | 会第十六次 | 分募投项 ...