目 录 一、2025 年第二次临时股东会会议须知 江苏龙蟠科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年四月 1 江苏龙蟠科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 二、2025 年第二次临时股东会会议议程 三、2025 年第二次临时股东会会议议案 1、《关于 PT LBM ENERGI BARU INDONESIA 增资扩股并引入投资者的议 案》 2、《关于公司 2025 年度综合授信额度以及担保额度预计的议案》 3、《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担 保的议案》 4、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》 2 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司2025年第二次临时股 东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《江 苏龙蟠科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定本须知，请参加股东会的全 体人员遵照执行。 一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签到， 并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-033 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面或电话方式通知公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人； 公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会 议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、 董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月25日，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币6亿元的非公开发行股 票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体情况详 见公司于2024年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定媒体上的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2024-048）。 截至本公告披露日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部 归还至募集资金专用账户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了 公司的持续督导机构及保荐代表人。 特此公告。 江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-032 江苏龙蟠科技股份有限公司 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-030 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可[2020]297 号）核准，向社会公开发行面值总额 400,000,000 元可转换公司 债券，扣除已支付的保荐及承销费（含税）人民币 5,000,000.00 元后，公司收到 的募集资金金额为 395,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 4 月 29 日到位，已 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第 90023 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。扣除发行费用人民币 2,439,000.00 元后，实际募集资金净额为 392,561,000.00 元 （二）非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]621 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）82,978,551 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.51 元/ ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-031 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于变更审计项目质量控制复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 28 日、 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议、2024 年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司聘请 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"） 为公司 2024 年度境内财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体内容 详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《江苏龙蟠科技股份 有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号: 2024-077）。 近日，公司收到公证天业出具的《关于变更江苏龙蟠科技股份有限公司审计 项目项目质量控制复核人员的函》。现将有关情况公告如下： 一、本次变更项目质量控制复核人员的情况 公证天业作为公司 2 ...

知创新是驱动企业发展的核心动力。借助本次全球新技术发布日 的活动，龙蟠科技希望持续通过研发和品牌驱动，完成用绿色新 能源核心材料共建全球美好生活的使命。 二、投资者交流会 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 江苏龙蟠科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-投关-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | ☑现场参观 | | | □其他（电话及线上网络交流） 兴证全球、嘉实基金、华夏基金、光大保德信、景顺长城、摩根 | | | 基金、博时基金、宏利基金、汇添富基金、景林资产、国投瑞银、 | | | 华泰证券、中信建投证券、广发证券、东吴证券、中金证券、财 | | 参与单位名称及 | 通证券、兴业证券、国泰君安证券、长江证券、国盛证券、国海 | | 人员姓名 | 证券、瑞银证券、星展证券、国联证券、西部证券、国金证券、 | | | 民生证券、江苏省投资管理有限公司等 | | | （以上排名不分先后） | | 时间 | 2025 年 3 月 21 日（星期 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd. 承董事會命 江蘇龍蟠科技股份有限公司 董事長 石俊峰 江蘇龍蟠科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 董事會會議召開日期 江蘇龍蟠科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司訂於2025年3月28日（星期五）舉行董事會會 議，藉以考慮及批准本集團截至2024年12月31日止年度之年度業績及其發佈，以及 考慮派發末期股息（如有）。 中國，南京 2025年3月17日 於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇 先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先 生、耿成軒女士及康錦里先生。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技股份有限公司 由於本次工商銀行認購事項與前次工商銀行認購事項I合併計算時的最高適用百 分比率（定義見上市規則）超出5%但低於25%，現存工商銀行認購事項構成上市 規則第14章項下本公司的須予披露交易，須遵守上市規則的通知及公告規定，惟 獲豁免遵守股東批准規定。 認購理財產品 董事會宣佈，於2025年3月10日，本公司根據本次工商銀行認購事項，向工商銀行 認購一項總額人民幣兩億元的理財產品。於本次工商銀行認購事項前，本集團已就 前次工商銀行認購事項向工商銀行認購兩項總額人民幣四億元的理財產品，其中， 前次工商銀行認購事項II已於2025年3月10日悉數贖回，而前次工商銀行認購事項I – 1 – （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 須予披露交易 認購理財產品 認購理財產品 董事會宣佈，於2025年3月10 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-029 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议与第四届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司（含下属公司）使用闲置募集资金不超过人民币 7.6 亿元（其中 公开发行可转换公司债券募集资金0.4亿元，非公开发行股票募集资金7.2亿元）， 闲置自有资金不超过人民币 28 亿元进行现金管理。 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总 体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 公司 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-028 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：南京精工新材料有限公司（以下简称"精工新材料"）、江 苏可兰素环保科技有限公司、（以下简称"江苏可兰素"）、江苏贝特瑞纳米科 技有限公司（以下简称"江苏纳米"）为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"龙蟠科技"）并表范围内的下属公司。 本次担保情况：由公司为上述下属公司合计向银行申请综合授信提供 20,000.00万元人民币的连带责任担保，其中江苏纳米为公司的控股孙公司，其余 股东未同比例提供担保，公司对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制权， 担保风险处于公司可控范围内。 本次担保无反担保。 截止目前，公司及其下属公司（含本次担保）已实际发生的担保余额为 53.06亿元，其中对合并报表范围外的其他方提供担保总额为人民币0.8亿元。无 逾期担保。 特别风险提示：公司及其下属公司（不含本次担保）对外担保总额已超 过上市 ...