江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等所赋予的职责，本着对 公司和全体股东负责的精神，认真履行监督职能。监事会对公司财务状况、重大 决策程序、公司董事会及管理人员履职情况等进行有效监督，积极维护全体股东 的利益。现将 2024 年监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）列席董事会和股东会情况 报告期内，公司监事会列席了历次董事会和股东会，本着对全体股东负责的 精神态度，始终认真履行自身监督职责，并依法独立行使职权，对公司的经营管 理进行全面监督，以确保公司规范运作、诚信经营。 （二）监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 第四届监事会第 | 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 单位：万元 2024 年，在董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，公司经营 工作正常开展。公司按照中国企业会计准则编制的 2024 年度财务报告已经由公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告， 公司报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并报表及母公司财务状况。现将 2024 年度财务决算的有关情况 汇报如下： 一、公司主要会计数据和主要财务指标 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 总资产 | 1,580,896.75 | 1,722,682.66 | -8.23 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 308,024.94 | 345,217.41 | -10.77 | | 营业收入 | 767,305.11 | 872,947.86 | -12.10 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -63,566.81 | -123,332.35 | 不适用 | | 归属 ...

公证天业会计师事务所 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项审核意见 苏公 W[2025]E1069 号 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:苏256FK9L7.IS 公证天业会计师事务所 目 " 录 1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 ... ... 2、江苏龙蟠科技股份有限公司2024年度营业收入扣除情况 表 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 中国, 江苏, 无锡 总机:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公林 2025 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏龙蟠科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，对 2024 年度在任独立董事耿成轩、叶新、李庆文、康锦里履职期 间的独立性情况进行了评估，出具如下专项意见： 根据独立董事提交的独立性自查报告及其在公司的履职情况，董事会认为公 司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中对独立董事独立 性的相关要求。 江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-039 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计事 项，已经公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准，该事项存在关联董事及关联 股东回避表决的情况。 ● 日常关联交易为公司正常经营性往来，对公司持续经营能力无不利影响， 不会导致公司对关联方形成依赖。 2025 年 3 月 28 日，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"龙蟠科技"或 "公司"）召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事石俊峰、朱香兰、秦建、沈志勇、张羿回避表决。根 据《上海证券交易所股票上市规 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件以及公司制度的规定，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。 全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参 与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司 持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年总体经营情况 | 会议时间 | | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 第四届董事 会第十五次 | 1、《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》 | | 月 12 | 日 | | 2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 | | | | 会议 | | | 2024 | 年 1 | 第四届董事 | 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部 | | 月 | 日 | 会第十六次 | 分募投项 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-043 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司（含下属公司）决定在募 投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募 投项目资金，并以募集资金等额置换。在使用银行承兑汇票支付（或背书转让 支付）募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募 集资金管理办法》的相关规定。具体的操作流程如下： 一、非公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）82,987,551 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 26.51 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,977.01 元，扣除各项发行 费用人民币 24 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-041 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保 本型产品。 ●现金管理额度：闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币6亿元（上述额 度在决议有效期内可循环滚动使用）。 ●现金管理期限：自董事会审议通过起12个月。 ●履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年3月28日召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无 需提交股东会审议。 ●特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体 风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量地介入，降低市场波动引起的投资风险。 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和公司境内 外上市地证券监管规则等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下: 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业，注册 地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌先生，截 至 2024 年 12 月 31 日，公证天业会计师事务所合伙人数量 59 人，注册会计师人 数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 公证天业会计师事务所 2024 年度经审计的收入 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 二、套期保值业务基本情况 （一）交易品种 公司及下属公司拟通过合规并满足公司套期保值业务条件的各大境内外交 易场所开展期货和衍生品套期保值业务。交易品种只限于与生产经营相关的产 品、原材料等，包括但不限于乙二醇、尿素、塑料粒子、镍、碳酸锂、白糖、 瓶片、甲醇、纯碱、原油等。 （二）交易金额 公司（含下属公司）拟开展期货和衍生品套期保值业务的保证金和权利金 上限不超过人民币 3 亿元（不含套期保值标的实物交割款项），任一交易日持有 的最高合约价值不超过人民币 12 亿元，可循环使用，在董事会授权期限内任一 时点的占用资金不超过上述额度。 （三）资金来源 一、开展套期保值业务的目的 为规避公司原材料及产品现货市场价格波动风险，降低原材料及产品价格波 动对生产经营造成的潜在风险，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"龙蟠科 技"或"公司"）拟开展套期保值业务。原材料和产成品的价格与对应的期货品 种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲关系。通过充分利用期货及衍生品 的套期保值功能，可以减少因原材料及产品价格波动造成的风险，提升公司整体 抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 关于开展套期保值业 ...