证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-035 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划持有人会议第二次大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 26 日 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于变更 2023 年员工持股计划管理委员会成员的议案》 因员工持股计划原管理委员会委员罗亚华女士离职，本次持有人会议选举员 工持股计划的持有人徐静女士为员工持股计划管理委员会委员，与冯佳俊先生、 李继勤先生共同组成公司员工持股计划管理委员会，任期为员工持股计划的存续 期。 同意 5,378,228 份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反 对 0 份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份额，占出席 持有人会议的持有人所持份额总数 0%。 特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 一、持有人会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划持有 人会议第二次大会于 2024 ...

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 24 日收到公司董事会秘书罗亚华女士递交的书面辞职报告。罗亚华女士因个人原因 申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。公司董事会对罗亚华女士在担任董事会秘书期间为公 司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正 常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长陆暾华先生代行董事 会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信 息披露义务。 特此公告 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-034 牧高笛户外用品股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 2、本激励计划激励对象不包括牧高笛独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心管理/技术/业务人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 冯乃元 | 核心管理/技术/业务人员 | | 2 | 崔云云 | 核心管理/技术/业务人员 | | 3 | 薛勇 | 核心管理/技术/业务人员 | | 4 | 刘烨 | 核心管理/技术/业务人员 | | 5 | 王圆珏 | 核心管理/技术/业务人员 | | 6 | 李勇 | 核心管理/技术/业务人员 | | 7 | 曹南雪 | 核心管理/技术/业务人员 | | 8 | 陈少伟 | 核心管理/技术/业务人员 | | 9 | 胡修远 | 核心管理/技术/业务人员 | | 10 | 赵家锐 | 核心管理/技术/业务人员 | | 11 | 蒋睿捷 | 核心管理/技术/业务人员 | | 12 | 胡同 | 核心管理/技术/业务人员 | | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-031 牧高笛户外用品股份有限公司 关于向激励对象授予预留股票期权（第一批）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）规定的股票期权预留授予条件已成就，根据公司 《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规 定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 11 日召开了 第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 激励对象授予预留股票期权（第一批）的议案》，同意以 2024 年 6 月 11 日为预 留授予日（第一批），以 18.92 元/份向符合预留授予条件的 1 名激励对象授予 2.282 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 一、释义 3/17 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： 独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 指 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于牧高 笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授 予及预留授予相关事项之独立财务顾问报告》 牧高笛、本公司、公司、上市公 司 指 牧高笛户外用品股份有限公司 本激励计划、股权激励计划、本 计划 指 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买公司一定数量股票的权利 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权的在公司（含子公 司）任职的董事，高级管理人员，核心管理、技术、业务 人员以及公司董事会认为需要进行激励的有利于公司经营 业绩提升和未来发展的其他人员 授予日 指 公司向激励 ...

牧高笛户外用品股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予相关事项的核查意见 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行政法规及规范性文件和《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司《2024 年股票期权激励计划》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）首次授予相关事项进行核查，发表核查 意见如下： 1、鉴于公司 2024 年股票期权激励计划所确定的首次授予激励对象中 1 名激 励对象因个人原因已离职，不再满足成为激励对象的条件，1 名激励对象自愿放 弃其部分已获授的股票期权 0.36 万份，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的 授权，董事会拟将上述激励对象已获授的 3.97 万份股票期权调整至预留部分。 本次调整后，首次授予激励对象人数从 32 人调整为 31 人，首次授予股票期权数 量从58.30万份调整为54.33万份，预留授予股票期权数量从4. ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-033 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 监事会认为：公司本次对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象名单及授予权益数量和股票期权行权价格的调整符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，履 行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对 首次授予激励对象名单及授予权益数量和股票期权行权价格进行调整。 具体内容详见 2024 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-029）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

牧高笛户外用品股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划 1、根据公司《激励计划》的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增 股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的 调整，公司股票期权行权价格由 27.69 元/份调整至 18.92 元/份，该调整符合《管 理办法》和公司《激励计划》有关行权价格调整的相关规定。 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 预留授予相关事项的核查意见 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行政法规及规范性文件和《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司《2024 年股票期权激励计划》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）预留授予相关事项进行核查，发表核查 意见如下： 2、根据公司《激励计划》的相关规定，若在行权前公司有资本公积转增股 本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划相关事项 之 法律意见书 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 致：牧高笛户外用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受牧高笛户外用品股份有 限公司（以下简称"牧高笛"、"公司"）的委托，担任牧高笛 2024 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-029 牧高笛户外用品股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》，现对有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于< 公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。 2、2024 年 5 月 15 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及 ...