证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-051 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于2023年10月30日上午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯方式召 开，本次会议的通知已于2023年10月20日通过邮件的方式传达全体董事，会议应 出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由 董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 为公允地反映了 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告 格式》附件《第五十二号 上市公司季 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-054 牧高笛户外用品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期 一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@mobigarden.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营、财务状况，公司计划于 2023 年 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-053 牧高笛户外用品股份有限公司 关于2023年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司品牌运营业务 2023年1-9月主要经营数据（未经审计）公告如下： | 品牌 | 门店类型 | 2022年末数量 | | 报告期末数量 | 报告期内新开 | | 报告期内关闭 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （家） | | （家） | （家） | | （家） | | 大牧 | 直营 | | 1 | 1 | | 0 | 0 | | | 小计 | | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 小牧 | 直营 | | 24 | 19 | | 0 | 5 | | | 加盟 | | 186 | 191 | | 24 | 19 | | | 小 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-049 牧高笛户外用品股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实 施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第六届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经 理陆暾华先生不再担任审计委员会委员，由公司董事罗杰先生担任审计委员会委 员，与李国范先生（主任委员）、李曦女士共同组成公司第六届董事会审计委员 会，罗杰先生审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-050 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 附：佘亮简历 佘亮：男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。曾任广 州宝洁有限公司高级人力资源经理、李尔控股（上海）有限公司亚太区人力资源 总监、金佰利（上海）有限公司/古驰时装商业（上海）有限公司大中华区人力 资源总监、华夏幸福股份有限公司人力资源总经理、普拉达时装商业（上海）有 限公司集团人力资源总监，现任牧高笛户外用品股份有限公司首席人力资源官。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开 了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名，提名、薪酬与考核委员资格审核，同意聘任佘亮为公司首席 人力资源官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独 立董事对本次聘任事项 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事在就职前应 牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 就其是否有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责向董事会作出声明。 第六条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机 构所组织的培训。 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进牧高笛户外用品股份有限 公司（以下简称"公司"）规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-052 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 于 2023 年 10 月 30 日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决 的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日通过专人、通讯的方式传达全 体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议， 会议由公司监事会主席陆燕蓉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》公允地反映了 2023 年第三季 度的财务状况和经营成果，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高管人员的人选依照选择标准和程序进行 选择并提出建议；制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事至少两名。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司 的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极 开展工作； ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-047 特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过上述相关议案。具体内容分 别详见公司于 2023 年 8 月 12 日、2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）等指定媒体的相关公告。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关制度要求，现 将公司 2023 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司 2023 年员工持股计划 实际参与认购的员工总数为 22 人，认购份额总数为 5,378,228 份，认购资金总额 为人民币 5,378, ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-048 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划持有人会议第一次大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划 持有人会议第一次大会于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决的 方式召开，出席本次会议的持有人为 22 人，代表 2023 年员工持股计划份额 5,378,228 份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议由公司董 事会秘书罗亚华女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法 律法规、规范性文件及公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，会 议合法有效。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股 计划管理委员会的议案》 持有人会议同意设管理委员会，并授权管理委员会作为本次员工持股计划的 管理机构，监督本次员工持股计划的日常管理，代表持 ...