金徽酒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等 相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实 施，严格执行股东大会各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，积极有效地开 展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作 情况和 2025 年度重点工作计划报告如下： 一、报告期内主要工作 2024年是金徽酒"二次创业"征程中积蓄力量、转型突破的关键之年。报告 期内，面对白酒需求放缓、消费场景减少的市场环境和行业缩量竞争向头部企业 集中的市场格局，公司积极调整生产模式，大力推进营销转型，科学有效地统筹 生产经营工作，实现了经营业绩的稳健增长。2024年，公司实现营业收入30.21亿 元，同比增长18.59%；实现归属于上市公司股东的净利润3.88亿元，同比增长18.03%。 主要工作开展情况如下： 产品方面：一是优化生产思路，夯实现场管理与工艺执行，深入研究发酵机 理，解码产品独特品质基因，智能酿造生产迈出新步伐，原 ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2025-017 金徽酒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点-16 点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-009 金徽酒股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会第四次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的 议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要>的 议案》 5. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-008 金徽酒股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议 事规则》的规定。 2. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度总裁工作报告>的议 案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 3. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告> 的议案》 表决结果：同意 11 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-010 金徽酒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 5 元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账 户中累计已回购的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，并相应调整分配总额。 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润 467,271,414.99 元，按照《公司章程》规定，不提取法定盈余公积金，加上以前年度 结余的未分配利润 1,708,024,612.07 元 ， 减 去 20 ...

公司代码：603919 公司简称：金徽酒 金徽酒股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 243 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周志刚、主管会计工作负责人谢小强及会计机构负责人（会计主管人员）樊兰声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润467,271,414.99元，按照《 公司章程》规定，不提取法定盈余公积金，加上以前年度结余的未分配利润1,708,024,612.07元，减去2023 年度已分配现金股利197,167,099.53元（含税），2024年末未分配利润为1,978,128,927.53元。 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数， 向全 ...

007 证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2025- 金徽酒股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/15~2025/3/14 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元~20,000.00 万元 | | 回购价格上限 | 27.61 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,042.8943 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.0559% | | 实际回购金额 | 19,285.3863 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.49 元/股~20.94 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四 ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2025-006 金徽酒股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划 时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况：本次股份减持计划实施前，济南铁晟叁号投资合伙企 业（有限合伙）（简称"铁晟叁号"）持有金徽酒股份有限公司（简称"公司"） 无限售流通股份 25,363,000 股，占公司总股本的 5%。 减持计划的实施结果情况：2024 年 11 月 12 日，公司披露了《金徽酒股份 有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2024-069）。 铁晟叁号计划在 2024 年 12 月 3 日-2025 年 3 月 3 日期间，通过集中竞价或大宗 交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 15,217,800 股，减持比例不超过公司 总股本的 3%。截至本公告披露日，铁晟叁号已通过集中竞价交易方式减持公司 股份 2,323,900 股，占公司总股本的 0.46%。本次减持计划时间区 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-005 金徽酒股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展暨 权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）控股股东甘肃亚 特投资集团有限公司（简称"亚特集团"）持有公司股份比例从 21.57%增加至 22.05%， 亚特集团及其一致行动人陇南科立特投资管理中心（有限合伙）（简称"陇南科立 特"）合计持有公司股份比例从 26.57%增加至 27.05%，权益变动触及 1%整数倍。 本次权益变动系履行此前披露的增持股份计划，不触及要约收购，不会导 致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2025 年 2 月 20 日，公司收到控股股东亚特集团《关于增持公司股份进展及权 益变动的通知》，现将具体情况公告如下： 一、本次增持基本情况及进展 （一）本次增持计划情况 公司于 2024 年 11 月 22 日、2024 年 12 月 26 日披露了《金徽酒股份有限公司 关于控股股 ...

Summary of Jin Hui Jiu Conference Call Company Overview - **Company**: Jin Hui Jiu - **Industry**: Baijiu (Chinese liquor) Key Points and Arguments - **Sales Performance During 2025 Spring Festival**: Sales were strong despite a shorter consumption period, with mid-range products seeing an increase due to factors like returning home for the holiday and wedding banquets. High-end products also performed well with a notable increase in brand recognition [3][4] - **Q1 2024 Revenue Growth**: Jin Hui Jiu reported over 20% revenue growth in Q1 2024 and expects stable performance in Q1 2025. The company adjusted its operational rhythm through a third-quarter ordering meeting to prepare for high-end liquor demand in the peak season [3][5][6] - **Response to Competition**: To counter intensified competition from famous liquor brands, Jin Hui Jiu has implemented measures such as controlling supply and increasing prices, while also enhancing brand recognition and channel management to boost market share [3][8] - **Market Dynamics in Gansu**: The local baijiu market is competitive, with Jin Hui Jiu performing well against local brands in the 200 yuan price range and leveraging its advantages in the 400 yuan segment [3][9] - **Transformation in Shaanxi Market**: The company is shifting focus from channel-heavy strategies to direct engagement with end consumers, particularly in Xi'an and the Guanzhong area, aiming for improved channel circulation [3][11][12] - **Sales Expense Ratio**: Since 2022, the sales expense ratio has remained around 20% due to expansion strategies and brand investments. This ratio is expected to slightly increase in 2024 but stabilize around 20% in 2025 and 2026 [3][13][15] - **Gross Margin Expectations**: A slight increase in gross margin is anticipated for 2024 and 2025, although the improvement will be modest and aligned with the sales expense ratio [3][16] - **Product Structure Optimization**: Products priced above 300 yuan have seen a growth rate of 30%-40%, while those between 100-300 yuan have grown over 15%. The overall trend indicates a continued upgrade in consumer spending [3][17] - **High-End Product Demand**: The growth of high-end products is driven more by business demand rather than government consumption, with significant contributions from business interactions [3][18] - **Competitive Landscape**: In Gansu, Moutai and Wuliangye maintain strong demand, with Wuliangye's recent supply halt presenting an opportunity for Jin Hui Jiu [3][19] - **Brand Positioning**: Jin Hui Jiu has established a strong position in the mid-to-high-end business sector, supported by government initiatives and events that enhance brand visibility [3][20] - **Banquet Consumption Trends**: The banquet consumption scene in the Northwest is growing, particularly in the 200 yuan price range, with Jin Hui Jiu and other brands increasing their market presence [3][21][23] - **Recent Developments**: The company has been conducting share buybacks primarily for employee stock incentive plans, which are set to conclude soon [3][25] Additional Important Information - **Market Expansion Strategy**: Jin Hui Jiu continues to pursue a national expansion strategy, focusing on both local and out-of-province markets, particularly in East China and Northern regions [3][10] - **Shaanxi Market Growth**: The Shaanxi market has seen single-digit growth, indicating a need for continued strategic adjustments [3][11] - **Competitor Performance**: Brands like Binhai and Hongchuan are also active in the local market, with Binhai showing rapid growth and projected revenues of approximately 1.4 billion yuan for 2024 [3][24]