一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人， 实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-064 金徽酒股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的 《金徽酒股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-065 金徽酒股份有限公司 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 2024 年第三季 度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2024 年第三季 度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为。 2．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案半年度评估报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金 徽酒股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》（公 告编号：临 2024-067）。 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2024-063 金徽酒股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 14:00-15:00 公司将针对 2024 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内，积极与投资者进行交流沟通，并广泛听取 投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 1．会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三)至 10 月 29 日(星期二)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份 证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2024-062 金徽酒股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/15~2025/3/14 | | 预计回购金额 | 万元~20,000.00 万元 10,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,041.5243 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0532% | | 累计已回购金额 | 19,2 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-061 金徽酒股份有限公司 关于募投项目结项并注销募集资金专户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）2019 年非公开发行股票募投项目之 金徽酒生产及综合配套中心建设项目已建设完成，公司对金徽酒生产及综合配套 中心建设项目进行结项，并注销该募投项目募集资金专户。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关 规定，本次募投项目结项无需提交公司董事会、股东大会审议，无需监事会、保 荐机构发表意见。 一、募集资金基本情况 | 序号 | 专户用途 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陇南春车间技术改 | 兰州银行股份有限公 | 102772000091265 | 已注销 | | | 造项目 | 司陇南支行 | | | | 2 | 补充流动资金 | 浙商银行天水分行 | 82500000101 ...

市场数据(2024-09-04) 收盘价(元) 16.71 一年内最高/最低(元) 29.88/16.48 沪深 300 指数 3,252.16 市净率(倍) 2.53 流通市值(亿元) 84.76 基础数据(2024-06-30) 每股净资产(元) 6.60 每股经营现金流(元) 0.68 毛利率(%) 65.12 净资产收益率_摊薄(%) 8.81 资产负债率(%) 22.53 总股本/流通股(万股) 50,726.00/50,726.00 B 股/H 股(万股) 0.00/0.00 个股相对沪深 300 指数表现 食品饮料 分析师：刘冉 登记编码：S0730516010001 liuran@ccnew.com 021-50586281 销售保持较高增长，整体盈利提升 ——金徽酒(603919)2024 年中报点评 发布日期：2024 年 09 月 06 日 投资要点： 证券研究报告-中报点评 增持(首次) ⚫ 公司公布 2024 年中报：上半年，公司实现收入 17.54 亿元，同比 增 15.17%；实现扣非归母净利润 3.02 亿元，同比增 19.08%。其 中，二季度实现收入 6.78 亿元，同比增 ...

公司报告 | 半年报点评 营收增速阶段性放缓，蓄势双节旺季 业绩:2024H1 公司实现营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为 17.54/2.95/3.02 亿元（同比+15.17%/+15.96%/+19.08%）;2024Q2 公司实现 营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为 6.78/0.74/0.80 亿元（同比 +7.73%/+1.88%/+10.56%）。 或受到发货节奏影响，结构升级态势阶段性放缓。24Q2 公司 300 元以上 /100-300 元 /100 元以下产品收入分别为 1.22/3.39/1.98 亿 元 （+7.06%/+2.65%/+13.32%）；占比分别同比变动+0.10/-1.92/+1.82pct 至 18.49%/51.47%/30.04%。或受到发货节奏影响（Q1 100 元以上价格带产品 放量较为明显），Q2 结构升级态势阶段性放缓。 巩固省内基地市场，省外市场蓄势待发。 1.市场方面：24Q2 省内/省外营收分别为 5.00/1.58 亿元（+8.30%/+1.10%）， 占比分别同比变动 1.28/-1.28 个百分点至 75.97%/24.03%。 ...

金徽酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 接待人职务及姓名：董事长、总裁周志刚先生；独立董事陈双先生；副总裁石少军先生；财 务总监谢小强先生；董事会秘书任岁强先生 参与人员：参与金徽酒 2024 年半年度业绩说明会的所有投资者 调研形式： □ 公司现场接待 □ 电话接待 □ 其他场所接待 □ 公开说明会 ☑ 定期报告说明会 □ 重要公告说明会 □ 媒体来访 □ 其他 网络互动主要内容： 1、你们公司 2024 年半年度经营情况如何？ 回答：尊敬的投资者您好，非常感谢您对金徽酒的关心与支持。2024 年上半年度，金徽 酒以转型促发展，以实干促增长，实现营业收入 17.54 亿元，较上年同期增长 15.17%（主要 原因是公司不断优化营销策略，品牌影响力逐步强化，市场区域稳步扩大，产品结构持续优 化）；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.02 亿元，较上年同期增长 19.08% （主要原因是营业收入增长，产品结构持续优化）；基本每股收益 0.58 元，较上年同期增长 16.00%；合同负债 4.83 亿元，较上年同期增长 9.30%。谢谢！ 2、董事长您好，请问上半年酒销量如何 ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2024-059 金徽酒股份有限公司 减持计划的实施结果情况：2024 年 5 月 7 日，公司披露了《金徽酒股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2024-037）。铁晟叁号计划在 2024 年 5 月 28 日-2024 年 8 月 27 日期间，通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公 司股份合计不超过 15,217,800 股，减持比例不超过公司总股本的 3%。截至本公告披露日， 本次减持计划实施期限已届满，铁晟叁号尚未减持公司股份。 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 济南铁晟叁号投资合 | 5%以上非第 | 25,363,000 | 5% | 协议转让取得：25,363,000 股 | | 伙企业（有限合伙） | 一大股东 | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

食品饮料/白酒Ⅱ 公 司 研 究 金徽酒（603919.SH） 2024 年 08 月 23 日 二季度主动控制节奏，全年目标不变 ——公司信息更新报告 投资评级：增持（维持） | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/8/22 | | 当前股价 ( 元 ) | 16.81 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 30.80/16.68 | | 总市值 ( 亿元 ) | 85.27 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 85.27 | | 总股本 ( 亿股 ) | 5.07 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 5.07 | | 近 3 个月换手率 (%) | 36.26 | 股价走势图 -48% -32% -16% 0% 16% 32% 2023-08 2023-12 2024-04 2024-08 金徽酒 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 《产品结构升级持续，省内竞争优势 扩大—公司信息更新报告》-2024.4.23 《产品升级持续，省内增长提速—公 司信息更新报告》-2024.3.19 《产品结构持续升级，省 ...