证券代码:603919 证券简称 :金徽酒 公告编号:临 2024-032 金徽酒股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司（简称"金徽酒""公司"）为深入贯彻党的二十大和中央 金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海证 券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高 质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，落实以投资者 为本的理念，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市 场平稳健康发展，公司制定了"提质增效重回报"行动方案： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 金徽酒主营业务为白酒生产及销售。金徽酒地处秦岭南麓森林河谷美酒区，毗 邻世界自然遗产九寨沟的陇南徽县，生态环境得天独厚，酿酒历史和白酒文化悠久。 金徽酒作为西北地区具有较高知名度和影响力的白酒生产企业，着力建设"生态金 徽""文化金徽""智慧金徽"，依靠良好的生态环境、悠久的酿酒历史、深厚文化 ...

关于选举董事长、聘任高级管理人员、 审计监察部负责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会 第一次会议，审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第五届董事会董事长的 议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司总裁的议案》《关于审议聘任金徽酒股份 有限公司副总裁、董事会秘书的议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司财务总 监的议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司审计监察部负责人的议案》《关于审 议聘任金徽酒股份有限公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-031 金徽酒股份有限公司 一、选举第五届董事会董事长的情况 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，第五届董事会全体董事选 举董事周志刚先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次 会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 二、聘任高级管理人员的情况 根据《公司法》《 ...

公司于 2018 年 6 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次 会议，2018 年 7 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会会议，审议通过《关于审议 <金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议< 金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。 2019 年 5 月 24 日，公司第一期员工持股计划认购公司 2019 年度非公开发行的 4,928,571 股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记 手续。2020 年 5 月，公司实施 2019 年度利润分配方案，即每 10 股转增 3 股并派发 现金股利 2.42 元，转增后第一期员工持股计划持有的公司股份增加至 6,407,142 股， 占公司总股本的 1.26%。 公司第一期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告非公开发行的股票登 记至员工持股计划名下时起算，其中前 36 个月为锁定期，后 12 个月为解锁期。2022 年 5 月 24 日，公司第一期员工持股计划解除限售上市流通。 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-033 ...

北京卓纬律师事务所 关于金徽酒股份有限公司 2023 年年度股东] 法律 地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布 的《上市公司股东大会规则》的规定,北京卓纬律师事务所(以下简称"本所") 接受金徽酒股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的相关事 项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件: Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽酒股 ...

第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； 金徽酒股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范金徽酒股份有限公司（简称"公司"）选聘（含续聘、变更， 下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《公司法》《证券法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《金徽酒股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（简称"会计师事 务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本办法履行选聘 程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，可参照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 （二） 具有固定的工作场所、健 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-030 金徽酒股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。因公司当日下午召开 2023 年 年度股东大会选举产生第五届监事会成员，经全体监事一致同意豁免本次会议通 知时间要求。本次会议由全体监事共同推举监事周世斌先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 2024 年第一季度 报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2024 年第一 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-029 金徽酒股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。因公司当日下午召开 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员，经全体董事一致同意豁免本 次会议通知时间要求。本次会议由全体董事共同推举董事周志刚先生主持，会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议 事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 本议案已经董事会审计 ...

金徽酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年四月 1 / 48 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，根据《公司法》 《证券法》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司股东大会议事 规则》相关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、公司证券法务部具体负责本次股东大会有关程序方面事宜。 二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表持股总数，做好会 务接待工作，请拟参加本次股东大会现场会议的各位股东提前做好登记工作，并 准时出席会议。 三、公司董事、监事在股东大会召开过程中，应以维护股东合法权益，确保 股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行职责。 四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得 侵犯其他股东权益，不得扰乱股东大会正常秩序。 会议须知 五、股东在股东大会上要求发言，需在会议召开前向公司证券法务部登记， 发言顺序根据持股数量多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东大会议案， 每位股东发言时间不超过五分钟。 六、除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东大会公开外，公司董事会、 监事会成员均有义务认真回答 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事 会第十四次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配 预案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金徽酒股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案 的公告》（公告编号：临 2024-008）。 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会 第十四次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意使用不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超 过人民币 28.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之 日起 12 个月内，回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。截至本公告披露 日，公司通过集中竞价交易方式回购股份 21 ...

金徽酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年四月 1 / 48 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，根据《公司法》 《证券法》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司股东大会议事 规则》相关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、公司证券法务部具体负责本次股东大会有关程序方面事宜。 二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表持股总数，做好会 务接待工作，请拟参加本次股东大会现场会议的各位股东提前做好登记工作，并 准时出席会议。 三、公司董事、监事在股东大会召开过程中，应以维护股东合法权益，确保 股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行职责。 四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得 侵犯其他股东权益，不得扰乱股东大会正常秩序。 五、股东在股东大会上要求发言，需在会议召开前向公司证券法务部登记， 发言顺序根据持股数量多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东大会议案， 每位股东发言时间不超过五分钟。 六、除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东大会公开外，公司董事会、 监事会成员均有义务认真回答 ...