第四条 公司注册名称：金徽酒股份有限公司 英文名称：JINHUI LIQUOR CO.,LTD. 金徽酒股份有限公司章程 （2023 年修订） 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会提案和通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制 ...

金徽酒设 金徽酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,金徽酒股份 有限公司(简称"公司")董事会就公司在任独立董事甘培忠先生、王清刚先生、 谢明先生、李海歌女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事甘培忠先生、王清刚先生、谢明先生、李海歌女士的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

金徽酒股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽 酒股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为金徽酒股份有限公司（简 称"公司"）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于客观、独立判 断的立场，对提交公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立 意见： 一、关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的独立 意见 本次关联交易符合公司经营发展需要，租赁价格以市场价格为基础，经第三 方评估公司评估，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。关联董事回避表决，审议、表决程序及结果合法、有效。我们一致 同意公司续租办公用房暨关联交易的议案。 四、关于采购智能化酿酒设备暨关联交易的独立意见 本次关联交易为公司研究智能化酿酒生产设备的适用性和生产运营模式需 要，经过招投标程序，过程公开透明，定价公允、合理，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。关联董事回避表决，审议、 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-009 金徽酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《金徽酒股 份有限公司募集资金管理办法》的规定，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）编 写了《金徽酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001 号文核准，2019 年 5 月 24 日，公司向 5 名对象非公开发行人民币普通股 26,199,998 股，募集资金总额 36,680.00 万元，扣除发行费用 660.11 万元（含税）后，募集资金净额 36,019.88 万元。 公司根据《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 ...

一、报告期内主要工作 报告期内，公司积极应对外部环境和行业竞争挑战，灵活调整经营策略，科学 有效地统筹生产经营工作。2023年，公司实现营业收入25.48亿元，同比增长26.64%； 实现归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，同比增长17.35%。主要工作开展情况如 下： 产品方面：一是邀请行业专家、文化学者走进金徽酒，对秦岭生态产区实地考 察，论证秦岭产区的酿酒核心优势，携手中国酒业协会和地方政府共建"世界美酒 特色产区·中国秦岭南麓白酒之乡"；二是加强制曲、酿酒、包装、品评、质检技 师队伍梯级培养机制建设，传承工匠精神，以人的发展促进品质提升；三是加强与 江南大学、西北农林科技大学、兰州大学等高校、科研院所、专家顾问合作，开展 重点项目研究和科研攻关，推进产学研协同创新；四是通过数字科创优化产供销协 同管理，在成品酒生产方面加强品质管控，以极致的产品质量铸造品牌之魂。 品牌方面：一是升级品牌视觉形象和产品VI，规范宣传主画面，升级产品传播 广告语，提升品牌形象；二是在西北和华东 49 个重点城市联动开展一场一站广告投 放、高铁专列冠名，形成覆盖西北+华东+北方市场的立体品宣格局，助力品牌泛区 域化；三是 ...

关于提名第五届董事会董事候选人、独立董事候选人的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《金 徽酒股份有限公司章程》规定，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）董事会提名委 员会在认真审阅相关资料后，对董事会换届选举及提名董事候选人、独立董事候选人 事项发表如下审核意见： 二、关于提名独立董事候选人事项 金徽酒股份有限公司董事会提名委员会 一、关于提名董事候选人事项 经审阅，第五届董事会董事候选人周志刚先生、张世新先生、郭宏先生、吴毅飞 先生、邹超先生、石少军先生、王宁先生的履历、任职资格等材料，符合担任上市公 司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，以及被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市 公司董事的情况。全体委员认为周志刚先生、张世新先生、郭宏先生、吴毅飞先生、 邹超先生、石少军先生、王宁先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第 四届董事会第十四次会议审议。 金徽酒股份有限公司提名委员会委员：李海歌、王清刚、郭宏 202 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-010 金徽酒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：总额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）。 为提高自有资金使用效率，在保障生产经营且风险可控的前提下，使用闲置 自有资金开展理财投资业务，为公司和股东增加收益。 2．投资额度 公司拟使用最高不超过 10,000.00 万元（含本数）闲置自有资金进行理财投资。 前述额度内资金可以循环使用，即有效期内任一时点的交易金额（含使用投资收 益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。 投资种类：拟购买安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短期理财 产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购等。 履行的审议程序：已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第 十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事 会第十四次会议、 ...

公司代码：603919 公司简称：金徽酒 金徽酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金徽酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-022 金徽酒股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第四届监事会将于 2024 年 4 月 20 日任 期届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公 司法》《证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》 《公司股东大会议事规则》《公司监事会议事规则》等制度，公司于 2024 年 3 月 14 日召开职工代表大会选举熊建基先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期 三年，与公司第五届监事会任期一致。经审查，熊建基先生的任职资格和条件， 符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的 规定。 职工代表监事熊建基先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名股东 代表监事共同组成公司第五届监事会。 特此公告。 金徽酒股份有限公司监事会 2024 年 3 月 16 日 报备文件 熊建基，男，1970 年 ...

金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金 徽酒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，金徽酒股份有限公司（简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"上会"）2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决 ...