关于续租办公用房暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-014 金徽酒股份有限公司 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）为保持省内营销中心办公场所稳定， 拟与关联方甘肃世纪金徽房地产开发有限公司（简称"世纪金徽房地产"）签订《房 屋租赁合同》，续租位于甘肃省兰州市城关区雁滩路388号金徽财富中心1-4层裙楼、 主楼第 4 层房产（简称"交易标的"），建筑总面积 4,352.03 平方米，租赁费 235.67 万元/年（简称"本次关联交易"）。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 除已经公司于 2023 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议批准的关联 交易外，至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 间交易类别相关的关联交易未达到 3,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上的情形，本次关联交易事项无需提交股东大会审 ...

金徽酒股份有限公司独立董事 关于公司关联方资金占用和对外担保情况 的专项说明及独立意见 一、截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司不存在为控股股东、实际控制 人及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并 累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的情况。 2024 年 3 月 15 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等有关规定，我们作为金徽酒股份有限公司（简称 "公司"）的独立董事，本着对公司全体股东负责的态度，对公司截至 2023 年 12 月 31 日关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现就核查情况作如 下专项说明： 二、截至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生为控股股东、实际控制人及其他 关联方提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的 对外担保情况。 独立董事：甘培忠、王清刚、谢明、李海歌 ...

公司秉承"共创百年金徽 共享美好生活"的发展愿景，着眼可持续发展， 重视利润分配对股东合理的投资回报，综合考虑经营发展状况、发展战略、资金 成本、外部融资环境等因素，分析行业特点、市场销售预期、未来盈利规模、现 金流量状况、项目投资需求等，制定持续、稳定、科学的股东分红回报规划，保 证利润分配政策的连续性和稳定性。 金徽酒股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东分红回报规划 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）为进一步细化《公司章程》关于利润 分配事项的规定，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立价值投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等法律法规，结合公司实际情况，制 定了《金徽酒股份有限公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》，具体如 下： 一、制定分红回报规划的考虑因素 二、制定分红回报规划的原则 公司遵守法律法规和《公司章程》对利润分配的要求，重视对股东的合理投 资回报并兼顾可持续发展，保持利润分配的连续性 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-017 金徽酒股份有限公司 关于修订《公司章程》经营范围条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报备文件 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第 十四次会议，审议通过《关于审议修订<公司章程>经营范围条款的议案》。根据国家 市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，参考经营范围规范表 述查询系统，结合公司生产经营实际情况及发展需要，对《公司章程》中的经营范 围条款修订如下： | 现行的《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | | 第十九条 经依法登记，公司经营范围是： | 根据国家市 | | 第十九条 经依法登 | 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）； | | | | | 场监督管理 | | 记，公司经营范围是：白酒、 | 专业设计服务；纸制品制造；平面设计；再生资源 | 机构关于企 | | 水、饮料及其副产品生产、 | ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-007 金徽酒股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 二、监事会会议审议情况 2. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议 案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2024-021 金徽酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日下午 14 点 00 分至 16 点 00 分 召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执 行。 (七)涉及公开征集股东投票权：无。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-013 交易内容：金徽酒股份有限公司（简称"公司""金徽酒"）拟向金徽正能 量公益基金会（简称"正能量基金会"）捐赠不超过 1,800.00 万元，用于 2024 年 度"金徽酒正能量爱心公益助学活动"及乡村振兴等公益项目。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 除已经公司于 2023 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议批准的关联 交易外，至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计 净资产绝对值 5%以上的情形，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 金徽酒为响应国家号召，助力乡村振兴，积极履行上市公司社会责任，拟向正 能量基金会捐赠不超过 1,800.00 万元，用于 2024 年度"金徽酒正能量爱心公益助 学活动"及乡村振兴等公益项目。 公司本次向正能量基金会捐赠属于关联交易，不构成重大资产重组。 金徽酒股份有限公司 关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠 暨关联交易公 ...

一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十四次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人， 实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事 规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-006 金徽酒股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的 议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 详见公司于 2024 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-011 金徽酒股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"上会"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）机构信息 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事 会第十四次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2024 年度审计 机构的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审 ...

金徽酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王清刚，作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）独立董事，严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，在 2023 年度的工 作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚 信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生 产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股 东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王清刚，1970 年 10 月出生，博士研究生、中国注册会计师（非执业会 员）。现任中南财经政法大学会计学院教授，财政部企业会计准则咨询专家、中 国会计学会会计准则委员会委员、中国金融会计学会理事；武汉兴图新科电子股 份有限公司、武汉敏芯半导体股份有限公司、武汉生之源生物科技股份有限公司、 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今担任公司 ...