本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，金徽酒股份有限公司（简称"金徽酒""公司"）持股 5%以上股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"豫园股份"）持有公 司股份 101,451,900 股，占公司总股本的 20.00%。本次解除质押及继续质押后，豫 园股份累计质押公司股份 100,000,000 股，占其持有公司股份总数的 98.57%，占公 司总股本的 19.71%。 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-039 金徽酒股份有限公司 关于持股 5%以上股东解除股份质押 及继续质押的公告 | 持股数量 | 101,451,900 股 | | --- | --- | | 持股比例 | 20.00% | | 剩余被质押（被冻结）股份数量 | 股 87,500,000 | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 | 86.25% | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 | 17.25% | 公司于 2023 年 12 月 25 ...

金徽酒股份有限公司章程 （2023 年修订） 二零二三年十二月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范金徽酒股份有限公司（简 称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》（简称"《党章》"）、《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》和中华人民共和国（简称"中国"）其他有 关法律、法规的规定，制订本公司章程。 第二条 公司系依据《公司法》设立的股份有限公司。公司以发起方式设立； 在 甘 肃 省 陇 南 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91621200695632863J。 公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照记载事项发生变更的， 公司须依法办理变更登记，更换营业执照。 第三条 公司于 2016 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会（简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，并于 2016 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：金 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-038 金徽酒股份有限公司 关于持股 5%以上股东解除股份质押 及继续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，金徽酒股份有限公司（简称"金徽酒""公司"）持股 5%以上股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"豫园股份"）持有公 司股份 101,451,900 股，占公司总股本的 20.00%。本次解除质押及继续质押后，豫 园股份累计质押公司股份 100,000,000 股，占其持有公司股份总数的 98.57%，占公 司总股本的 19.71%。 公司于 2023 年 12 月 11 日收到豫园股份通知，豫园股份将其质押给上海银行 股份有限公司黄浦支行（简称"上海银行"）的金徽酒股份 26,451,900 股解除质押 并办理了相关手续；同时将持有的金徽酒股份 25,000,000 股质押给上海银行，并办 理了继续质押手续。现将具体情况公告如下： 一、股份解除质押情况 豫园股份本次解除股份质押情况如下表所示 ...

2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽酒股份有限公司 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E 2107-2112 邮政编码: 100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:金徽酒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布 的《上市公司股东大会规则》的规定,北京卓纬律师事务所(以下简称"本所"） 接受金徽酒股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的 相关事项进 ...

金徽酒股份有限公司独立董事工作制度 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 第二章 任职资格 金徽酒股份有限公司独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金徽酒股份有限公司（简称"公司"）治理结构，规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，强化对非独立董事 及经营管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《金徽酒股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照 相关法 ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2023-037 金徽酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 311,393,176 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.3872 | (四)本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议，本次会议以现场 与通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

金徽酒股份有限公司股东大会议事规则 金徽酒股份有限公司股东大会议事规则 （五） 监事会提议召开时； （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金徽酒股份有限公司（简称"公司"）行为，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《金徽酒股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，决定公司重大事项。股东大会应 当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一） 董事人数 ...

金徽酒股份有限公司董事会议事规则 金徽酒股份有限公司董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范金徽酒股份有限公司（简称"公司"）董事会议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《金徽酒股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理决策机构，对股东大会负责， 维护公司和全体股东的利益。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对 外可代表公司。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保 公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人。 凡存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的任何情形的，不得 担任董事；否则，其任职无效。董事在任职期间出现《公司法》及《公司章程》 规定的不得担任董事的情形的，公司应解除其职务。 第五条 董 ...

金徽酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 1 / 27 五、股东在股东大会上要求发言，需在会议召开前向公司证券法务部登记， 发言顺序根据持股数量多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东大会议案， 每位股东发言时间不超过五分钟。 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，根据《公司法》 《证券法》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司股东大会议事 规则》相关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、公司证券法务部具体负责本次股东大会有关程序方面事宜。 二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表持股总数，做好会 务接待工作，请拟参加本次股东大会现场会议的各位股东提前做好登记工作，并 准时出席会议。 三、公司董事、监事在股东大会召开过程中，应以维护股东合法权益，确保 股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行职责。 四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得 侵犯其他股东权益，不得扰乱股东大会正常秩序。 六、除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东大会公开外，公司董事会、 监事会成员均有义务 ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2023-035 金徽酒股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 00 分至 16 点 00 分 召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日至 2023 年 12 月 12 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七 ...