第一条 为规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选任，优化董事会成员构成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。其 主要任务是，负责对董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提 出建议，并按程序报股东会或董事会批准。 第三条 董事会提名委员会在董事会领导下按照本细则的职责权限和相关程 序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋 予的任务，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规、中国证监会 规定，上海证券交易所规则及《公司章程》的规定。 广东世运电路科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其 ...

第一章 总则 第一条 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，副董事 长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： 广东世运电路科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公 ...

广东世运电路科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 10 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为促进广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司年度报 告编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司制定的《广东世运电路科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信息披露管理制度》《审计委员会工 作细则》的相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制订本 规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露的过程中，应当严格按照有 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》《审计委员 会工作细则》的要求，认真履行职责，充分发挥审计委员会的审计、监督作用， 勤勉尽责地开展工作。 第五条 在年审注册会计师进场前，审计委员会应就审计计划、审计小组的 人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年 审注册会计师进行沟通，并评 ...

广东世运电路科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 2 第六条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或控股子公 司出现、发生或即将发生的以下情形： 1 第一章 总则 第一条 为规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确 保公司及时、真实、准确、完整、公平地披露所有对公司证券交易价格可能产生 较大影响的信息，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《广东 世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东世运电路 科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）的规 定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司证 券的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有 关人员、部门和机构，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报 ...

广东世运电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） -6- 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等 相关法律、法规和规范性文件以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核 委员会决策前的各项准备工作。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由委员中的独立董事担任，并 由董事会选举产生。 主任委员主持委 ...

广东世运电路科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为加强广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《广东世运电路科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及前述人员的一致行动人所 持公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高 ...

I 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善广东世运电路科技 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件和《广东世运电 路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人 员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。 广东世运电路科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年10月修订） 第二章 总经理 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （四）拟订公司基本管理制度； （五）制定公司具体规章； （六）提请公司董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定除需公司股东会或董事会批准外的其他对外投资、购买、出 售重大资产事项、委托理财事项、贷款等事项； （八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管 理人员； （九）拟定公司职工的 ...

广东世运电路科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 8 第一条 为保证广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，更好地维护公司股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规 定的有关内容，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 第五条 董事会设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第六条 ...

广东世运电路科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为引导和规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《广东世 运电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合公司 实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露等相关 工作。 第六条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第七条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及 《公司章程》的规定善意行使权利，严格履行其作出的各项承诺，谋求公司和全 体股东利益的共同发展。 第八条 控股股东、实际控制人不 ...

广东世运电路科技股份有限公司 子公司管理制度 广东世运电路科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 广东世运电路科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《广东世运电路科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"包括公司的控股子公司和参股公司。"控股子 公司"指公司直接或间接控股50%以上的及其他纳入公司合并会计报表的子公司； "参股公司"是指公司持有其股份在50%以下且不纳入公司合并会计报表的公司。 第二章 子公司管理的基本原则 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，以控股股东 ...