广东世运电路科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）继续秉承"对客户： 效果第一；对工作：价值第一；对伙伴：和谐第一"的核心价值观，以抓住机遇、 全球创新和机制变革为指导方针。报告期内，公司管理层在董事会的领导下，勤 勉、忠实履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕公司战略 和董事会制定的 2023 年经营计划，公司全体员工勠力同心，攻坚克难， 扎实推 进公司各项重点工作。公司 2023 年度经营管理情况以及 2024 年度重点工作计划 如下： 一、2023 年度经营管理情况 1、总体数据 2023 年，国际间地区冲突持续，地缘政治风险加剧，欧美饱受通胀困扰，在 多种因素加持下，全球经济发展乏力，电子产业备受冲击。PCB 作为电子产业的 一种核心基础组件，在 2023 年同样面临需求不足、库存过高、竞争加剧的困境。 然而，在经济发展受压的环境下，值得欣喜的是，新兴产业发展态势明显，诸如 人工智能、低空飞行、低轨通讯、人形机器人、脑机接口等，已经成为推动全球 经济发展的新力量，也展现了包括 PCB 在内的电子产业的广阔发展前景。 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | 公司目前正处于快速发展阶段，为满足公司日常生产经营需要，提高公司经 营效益，结合公司财务状况及资金计划安排，公司及控股子公司在 2024 年度拟 向各合作银行申请总额最高不超过人民币 40 亿元的综合授信，业务范围包括但 不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、 银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信 额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用。 授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款，同 时授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、 融资、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件），期限为自股东大会审议通过 之日起一年。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司及子 公司实际发生的融资金额为准。 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告 广东世运电路科技股份有限公司董事会 广东世运电路科技 ...

广东世运电路科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东世运电路科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以 及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司董事会应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批 权限、决策程序、风险控制措施及信息 ...

关于广东世运电路科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付 发行费用的鉴证报告 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 7 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 …………………… 第 | 8—9 | 页 | 关于广东世运电路科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕3-221 号 广东世运电路科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东世运电路科技股份有限公司（以下简称世运电路公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 第 1 页 共 9 页 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 本 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可以在2024年4月25日（星期四）至5月15日（星期三）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或者通过公司邮箱 olympic@plympicpcb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况、公司计划于 2024 年 5 月 1 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | 广东世运电路科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东世运电路科技股份有限公司（简称"公司"或"世运电路"）使用募集 资金 4,722.96 万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，符合 募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号）核准，公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 117,964,243 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 15.20 元，共计募集资金总额为 1,793,056,493.60 元，坐扣承 销及保荐费 13,930,564.94 元（该 ...

广东世运电路科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的必要性 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事制造印制线 路版，主要生产原材料如铜、钯、金等占公司产品成本比重较大，采购价格受 市场价格波动影响明显,为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响， 公司及子公司拟开展期货套期保值业务，以降低公司经营风险，保证产品成本 的相对稳定。 二、期货套期保值业务概况 公司及子公司仅开展与生产经营相关的大宗原材料套期保值业务，不进行 投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，公司 将积极采取相应措施控制风险，具体如下： （一）基差波动风险 （一）交易金额 公司及子公司开展的期货套期保值业务的保证金余额不得超过人民币 4,000 万元，前述额度在有效期内可循环使用；保值比例上限为库存的 50%。 （二）交易种类 只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜、钯、金等。 （三）交易期限 交易期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 （四）资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度， 不涉及募集资 ...

世运电路 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 - 1 - 世运电路 2023 年年度股东大会会议资料 广东世运电路科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 - 2 - 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 世运电路 2023 年年度股东大会会议资料 广东世运电路科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年年度股东大会期间 依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会 规则》等有关规定，制定如下有关规定： 广东世运电路科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参加公司 2023 年年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权 利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩 序。 三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向 ...

广东世运电路科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东世 运电路科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会 工作细则》"）等有关规定，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2023 年度恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎履行职责。现将 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 本年度审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，委员 会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任，符合上海证券交易所的相关规定 及《审计委员会工作细则》等制度的有关要求。报告期内，审计委员会委员凭借 丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司 内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风 险管理等方面发挥了重要作用。 二、 董事会审计委员会 ...

广东世运电路科技股份有限公司 我于 2019 年 5 月公司董事会换届当选公司第三届董事会独立董事，于 2022 年 5 月公司董事会换届当选公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的 情形。与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事 任职独立性要求的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 2023 年度独立董事述职报告 我作为广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法 律、法规的规定, 忠实履行独立董事职责，认真审议各项议案，积极出席相关会 议，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、独立、负责地参与公司 ...