广东世运电路科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东世运电路科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以 及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司董事会应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批 权限、决策程序、风险控制措施及信息 ...

关于广东世运电路科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付 发行费用的鉴证报告 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 7 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 …………………… 第 | 8—9 | 页 | 关于广东世运电路科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕3-221 号 广东世运电路科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东世运电路科技股份有限公司（以下简称世运电路公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 第 1 页 共 9 页 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 本 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | 广东世运电路科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东世运电路科技股份有限公司（简称"公司"或"世运电路"）使用募集 资金 4,722.96 万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，符合 募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号）核准，公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 117,964,243 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 15.20 元，共计募集资金总额为 1,793,056,493.60 元，坐扣承 销及保荐费 13,930,564.94 元（该 ...

广东世运电路科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的必要性 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事制造印制线 路版，主要生产原材料如铜、钯、金等占公司产品成本比重较大，采购价格受 市场价格波动影响明显,为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响， 公司及子公司拟开展期货套期保值业务，以降低公司经营风险，保证产品成本 的相对稳定。 二、期货套期保值业务概况 公司及子公司仅开展与生产经营相关的大宗原材料套期保值业务，不进行 投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，公司 将积极采取相应措施控制风险，具体如下： （一）基差波动风险 （一）交易金额 公司及子公司开展的期货套期保值业务的保证金余额不得超过人民币 4,000 万元，前述额度在有效期内可循环使用；保值比例上限为库存的 50%。 （二）交易种类 只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜、钯、金等。 （三）交易期限 交易期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 （四）资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度， 不涉及募集资 ...

世运电路 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 - 1 - 世运电路 2023 年年度股东大会会议资料 广东世运电路科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 - 2 - 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 世运电路 2023 年年度股东大会会议资料 广东世运电路科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年年度股东大会期间 依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会 规则》等有关规定，制定如下有关规定： 广东世运电路科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参加公司 2023 年年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权 利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩 序。 三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向 ...

广东世运电路科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东世 运电路科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会 工作细则》"）等有关规定，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2023 年度恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎履行职责。现将 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 本年度审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，委员 会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任，符合上海证券交易所的相关规定 及《审计委员会工作细则》等制度的有关要求。报告期内，审计委员会委员凭借 丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司 内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风 险管理等方面发挥了重要作用。 二、 董事会审计委员会 ...

广东世运电路科技股份有限公司 我于 2019 年 5 月公司董事会换届当选公司第三届董事会独立董事，于 2022 年 5 月公司董事会换届当选公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的 情形。与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事 任职独立性要求的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 2023 年度独立董事述职报告 我作为广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法 律、法规的规定, 忠实履行独立董事职责，认真审议各项议案，积极出席相关会 议，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、独立、负责地参与公司 ...

广东世运电路科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | ...

广东世运电路科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组 成，2023 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规 定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极 推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策 和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，不断强化内部控制管 理，积极制定、调整公司的经营策略，带领公司全体员工坚定信心、齐心协力、 努力拼搏，认真完成公司的各项经营管理指标，为公司的稳健运行做了大量工作。 现将 2023 年公司董事会工作汇报如下： 一、2023 年经营情况概述 2023 年，国际间地区冲突持续，地缘政治风险加剧，欧美饱受通胀困扰，在 多种因素加持下，全球经济发展乏力，电子产业备受冲击。PCB 作为电子产业的 一种核心基础组件，在 2023 年同样面临需求不足、库存过高、竞争加剧的困境。 然而，在经济发展受压的环境下，值得欣喜的是，新兴产业发展态势明显， ...

广东世运电路科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着 对全体股东负责的态度，认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广东世运电路科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的职责。报告期内，监事 会共召开 9 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真 听取了公司在生产经营、对外投资、财务管理和内部控制等方面的情况，积极参 与公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高 级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。 2023 年度，公司能按《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定进行 规范运作,公司重大事项决策程序合法，公司内控管理制度得到进一步完善，公 司高级管理人员能勤勉尽责，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法 规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 一、2023 年监事会工作回顾 2023 年，公司监事会共召开 9 次会议，对公司财务报表、定期报告、利润分 配、向特 ...