证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-005 中科软科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人，非独立董事武延 军先生委托董事张瑢女士代为出席并行使表决权；公司全体监事列席 了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主 持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案： 议案一、《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 议案二 ...

中科软科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为保持公司的长远和可持续发展，根据公司实际经营情况，并充分考虑全体 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的规定及有关要求，为进一步健全和完善公司 的分红机制及利润分配政策，提升相关决策的透明度和可操作性，切实保护中小 投资者的合法权益，公司制定了《中科软科技股份有限公司未来三年股东分红回 报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合分 析公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、偿债 能力等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排， 从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策 的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）公司 ...

中科软科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中科软科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中科软科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： 第五条 提名委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以 上提名，经董事会推选产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人人选由提名 委员会全体委员过半数提名，董事会审议通过并任命。召集人行使以下职权： 1 中科软科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （一）提名或者任免董事； （二） ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-007 中科软科技股份有限公司 | 计提项目 | 计提金额 | | --- | --- | | 应收账款、其他应收款、应收票据及合同资产 | 7,234.21 | | 存货 | 649.24 | | 合计 | 7,883.45 | 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议， 分别审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，同意公 司依据实际情况计提资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，根据《企业 会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期 信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测 试。经评估测试，2023 年度公司因上述事项计提资产减值准备合计 7,883.45 万元。 具体情 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-012 中科软科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第六次会议以及第八届监事会第六次会议 分别审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议 案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 历史沿革：致同 ...

中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中科软科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应至少占两名，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上 提名，经董事会推选产生。 1 （一）负责主持审计委员会的工作； （二）召集、主持审计委员会的定期会议和临时会议； （三）督促、检 ...

履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，中科软 科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了对会计师事务所的监督职责，现将具体情况汇 报如下： 公司代码：603927 公司简称：中科软 中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 4、董事会审计委员会督促致同所及时、准确、客观、公正地出 具审计报告，年度审计结束后认真听取了致同所关于 2023 年度财务 报告审计工作的总结汇报。2024 年 4月 11 日，董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《公司 2023 年度经审计财务报告》、《公司 2023 年年度报告及其摘要》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）的议案》、《公司内部控制评价报告》等议案，并同意将相关 议案提交公司董事会审议。 5、董事会审计委员会认为致同所在公司 2023 年年度审计 ...

中科软科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 中科软科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月） 第一条 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司治理，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事 在年度报告信息披露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据 中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及公司年度报告编制和披露的实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第六条 公司财务负责人、董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的 沟通，积极为独立董事在年度报告编制过程中履行职责创造必要的条件。 第七条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报 告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第八条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触时， 1 中科软科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。 第九条 本制度由董事会制订，报股东大会批准后生效，原《独立董事年 报工作制度》同时终止。 第 ...

中科软科技股份有限公司 对外担保管理制度 中科软科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强中科软科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中科软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 本制度所称对外担保，含公司对下属控股子公司的担保和公司对其 他企业提供的担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的权限范围 第七条 下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-013 中科软科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...