益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 会议资料 2024 年 12 月 1 / 7 | 2024 | 年第四次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东会会议须知 5 | | 2024 | 年第四次临时股东会会议议案 6 | | 议案一：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 | | | 议案 6 | | | 议案二：关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 7 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 16 日 15：00 会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长高毅先生 会议议程： 一、签到、宣布会议开始 议案一、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 议案二、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 三、审议表决 1、针 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次赎回产品名称：中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18129 期（1,000.00 万） 赎回金额：1,000.00 万元 本次继续委托理财金额：1,700.00 万元 益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用闲置募集资金委托理财到期赎回 并继续委托理财的公告 已履行的审议程序：经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过 特别风险提示：公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障 类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统 风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。 一、 本次赎回理财产品的情况 公司使用闲置募集资金购买浦发银行的结构性存款，上述结 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 29 日（星期五）至 12 月 05 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yfdyf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 06 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 公司章程 益丰大药房连锁股份有限公司 章 程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 二〇二四年十一月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东会的召集 19 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东会的召开 22 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 32 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 独立董事 36 | | 第三节 | 董事会 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 49 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 51 | | 第七章 | 监事会 53 | | ...

益丰大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 公司为子公司石家庄新兴药房连锁有限公司及江苏益丰大药房连锁有限公 司，向银行申请新增授信总额不超过 45,000.00 万元综合授信额度提供连带责任 担保。授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授 信额度可循环使用。 表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 监事会 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 11 月 22 日以现场与通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，审议 ...

重要内容提示： | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●被担保人名称：江苏益丰大药房连锁有限公司（以下简称"江苏益丰"）、 石家庄新兴药房连锁有限公司（以下简称"石家庄新兴"），均为公司合并报表范 围内子公司。 ●本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）为公司子公司江苏益丰、石家庄新兴， 向银行申请新增授信提供不超过 45,000.00 万元综合授信额度提供连带责任担保。 截至披露日，实际为其提供的担保余额为 50,663.82 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保的逾期累计数量：无 ●特别风险提示：本次提供担保对象江苏益丰资产负债率超过 70%，请投资 者注意投资风险。 一、担保情况概述 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，有关变更的情况如下： 一、注册资本变更 但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存 款利息回购注销。根据上述规定，公司对 3 名离职人员其已获授但尚未解除限售 的限制性股票共 24,348 股于 2024 年 11 月 8 日实施了回购注销。 综上，公司注册资本由人民币 1,212,452,940 元变更为人民币 1,212,432,297 元，总股本由 1,212 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第十一次会议通知，会议于 2024 年 11 月 22 日 以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，董 事会秘书等人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事审议，表决 通过了以下议案： 一、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 公司自 2024 年 9 月 9 日起至 2024 年 9 月 30 日累计已有面值 122,000 元"益 丰转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 3,705 股。同时，公司根据《2022 年限制性股票激励计划（修订版）》有关规定，对 3 名离职人员其已获授但尚未 解除限 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113682 | 转债简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于解除股票转让协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"益丰药房"）于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于解除股票转让协 议的议案》，具体情况如下： 一、事项概况 经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司于 2022 年 4 月 23 日与李振 国签订《关于九芝堂股份有限公司之股票转让协议》（以下简称《股票转让协议》）， 拟以协议转让方式现金收购李振国持有的九芝堂股份有限公司 43,467,800 股股 票。具体详见公司于 2022 年 4 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》披露的相关公告。 自《股票转让协议》签订后，《股票转让协议》事宜未得到有效推进。有鉴 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 转债代码：113682 | 转债简称：益丰转债 | 益丰大药房连锁股份有限公司 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 15 点 00 分 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...