益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第十二次会议通知，会议于当日以通讯方式召开， 应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： 1、《关于豁免第五届董事会第十二次会议通知时限的议案》 鉴于本次会议审议事项时间紧急，豁免召开公司第五届董事会第十二次会议 通知期限的要求，并 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 公司章程 益丰大药房连锁股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东会的召集 19 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东会的召开 22 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 32 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 独立董事 36 | | 第三节 | 董事会 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 49 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 51 | | 第七章 | 监事会 53 | | 第一节 | 监事 53 | | 第二节 | 监事会 54 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | 第一 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | 益丰大药房连锁股份有限公司 (一)股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2 ...

累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有面值 135,000 元"益丰转 债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 4,096 股，占"益丰转债"转股前 公司已发行普通股股份总额的 0.0003%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"益丰转债"面值 为人民币 1,797,297,000 元，占"益丰转债"发行总量的比例为 99.9925%。 本季度转股情况："益丰转债"自 2024 年 9 月 9 日起可转换为公司股份， 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日共有面值 13,000 元"益丰转债"转为 公司 A 股普通股，转股后的股份数为 391 股。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | 2024 年 12 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露 了《益丰大药房连锁股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公 告编号：2024-127）。公司高级管理人员张朝旭先生因自身资金需求，拟通过集 中竞价的交易方式减持公司股份最高不超过 20,250 股，减持数量不超过其持有 的 25.00%，不超过公司股份总数的 0.0017%。 益丰大药房连锁股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 副总裁张朝旭持有公司股份 81,000 股，占公司总股本比例 0.007%，股份来源为 限制性股票激励计划授予及资本公积金转增股本取得的股份，其中 ...

关于使用闲置募集资金委托理财到期赎回 并继续委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 重要内容提示： 本次赎回产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款 （800.00 万），浦发利多多公司稳利 24JG3552 期(1 个月看涨网点专属)人民币对 公结构性存款（800.00 万），2024 年公司第 932 期结构性存款（550.00 万）， 2024 年公司第 933 期结构性存款（450.00 万）。 赎回金额：2,600.00 万元 本次继续委托理财金额：2,600 万元 已履行的审议程序：经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过 特别风险提示：公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障 类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative price increase of over 15% compared to the market in the next six months [6][203]. Core Viewpoints - The company is positioned to benefit from the ongoing trend of prescription outflow and the acceleration of outpatient management, which is expected to enhance the retail pharmaceutical market [4][12]. - The company employs a multi-faceted expansion strategy through new openings, acquisitions, and franchising, focusing on regions such as Central South, East China, and North China to enhance its market presence [5][11]. - The company aims to leverage its scale and refined management to achieve revenue and profit growth while improving operational efficiency [3][4]. Summary by Sections Company Overview - The company, Yifeng Pharmacy, has expanded from Hunan to ten provinces and cities across China, operating a total of 15,050 stores as of September 30, 2024, including 3,625 franchise stores [5][87]. - The company has established a strong logistics network to support its rapid expansion, ensuring efficient supply chain management [87]. Market Opportunities - The trend of prescription outflow is expected to create new opportunities for large chain pharmacies, as outpatient management policies are implemented [4][11]. - The aging population and the increasing reliance on insurance for chronic disease management will further drive demand for pharmacy services [4][11]. Financial Performance - The company has shown robust growth, with total revenue increasing from 2.23 billion yuan in 2014 to 22.59 billion yuan in 2023, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 29.34% [11][110]. - The forecast for 2024 projects a revenue of 24.99 billion yuan, with a net profit of 1.57 billion yuan, indicating continued growth [5][12]. Strategic Initiatives - The company is actively enhancing its new retail business through digital transformation and the integration of online and offline sales channels [12][153]. - The issuance of convertible bonds is aimed at funding projects that will improve operational efficiency and expand the store network [12][161]. Profitability Outlook - The company anticipates maintaining a stable gross margin despite potential pricing pressures, supported by its scale and cost control measures [12][191]. - The projected earnings per share (EPS) for 2024 is 1.29 yuan, with a price-to-earnings (PE) ratio of 19.26 based on the closing price of 24.89 yuan on December 13, 2024 [12][191].

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-128 | | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 381 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 896,809,071 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 73.9677 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议采取现场投票 ...

湖南启元律师事务所 法律意见书 二O二四年十二月 致：益丰大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受益丰大药房连锁股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第四次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-127 | | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | 益丰大药房连锁股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述减持主体无一致行动人。 1 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）副 总裁张朝旭持有公司股份 81,000 股，占公司总股本比例 0.007%，股份来源 为限制性股票激励计划授予及资本公积金转增股本取得的股份，其中 40,500 股为已解禁无限售流通股。 集中竞价减持计划的主要内容 公司于 2024 年 12 月 10 日收到张朝旭发来的《关于股份减持计划的告 知函》，张朝旭先生因自身资金需求，拟通过集中竞价的交易方式减持公司 股份最高不超过 20,250 股，减持数量不超过其持有的 25%， ...