关于湖南百利工程科技股份有限公司 关于湖南百利工程科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 第 2030 号 致：湖南百利工程科技股份有限公司 湖南百利工程科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（ 限公司（以下简称"公司"）的委托 下简称"本次会议"）。本所律师根据 司法》"）、《上市公司股东大会规则 市公司自律监管指引第 1 号—— 百利工程科技股份有限公司章程 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 （以下简称"本所"）接受湖南百利工程科技股份有 的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《上海证券交易所上 ——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及 百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师 道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 接受湖南百利工程科技股份有 年年度股东大会（以 以下简称"《公 上海证券交易所上 及《湖南 按照律师 北京市朝阳区建外大街丁 8/9/11/F,Emperor Gr ...

证券代码：603959 简称：ST 百利 公告编号：2024-046 湖南百利工程科技股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 9:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心网络平台以网络互动方式召开了公 司 2023 年度业绩说明会，现将有关情况公告如下： 一、说明会召开情况 公司于2024年6月1日在上海证券交易所网站披露了《百利科技关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号 2024-040）。2024 年 6 月 7 日，公司董事长王 立言先生，公司董事兼总裁王海荣先生，公司董事、副总裁兼董事会秘书李良友先 生，公司独立董事毕克先生及公司副总裁（财务负责人）王伟先生出席了本次说明 会，针对公司 2023 年度经营业绩及投资者普遍关注的问题，与投资者进行了交流 和沟通。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-044 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司股票交易连续 3 个交易日（2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 3 日、 2024 年 6 月 4 日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人之一王立言先生核实，截止 本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 经营业绩风险：公司于 2024 年 4 月 30 日发布了《2023 年年度报告》及《2024 年度第一季度报告》。公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -117,967,368.25 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -255,582,240.17 元；公司 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 -84,085,454.62 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -84,149,353.28 元。 ● 非标审 ...

关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 湖南百利工程科技股份有限公司: 本公司已于 2024年 6月 4日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股 票交易异常波动有关事项的函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止目前,作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的控股股东. 不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项:不存在其他 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公 可收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;不存在公司 本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况;不存在其他根据《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。 特此回复。 关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 湖南百利工程科技股份有限公司: 本人己于 2024年6月4日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票 交易异常波动有关事项的函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止目前,作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,不存在影响上市公司股票价 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月十一日 湖南百利工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 | 2023 年年度股东大会会议规则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会基本情况及会议议程 | | | 5 | | 议案一：《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | 7 | | 议案二：《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | 14 | | 议案三：《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 | 17 | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 | 19 | | 议案五：《公司 | 2023 | 年年度报告》及其摘要 | 20 | | 议案六：关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案 | | | 21 | | 议案七：关于担保额度预计的议案 | | | 22 | 2 / 23 湖南百利工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 湖南百利工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-043 付款项大幅增长的主要原因，是否存在其他异常情况，如是，请详细说明具体情况 及对公司财务报表的影响；（3）结合上述问题，审慎评估期末预付款项的可回收性 及减值风险。请年审会计师发表意见。 2.关于锂电业务。年报显示，公司 2023 年锂电业务实现收入 18.02 亿元，收 入占比 87.08%，主要包括工程总承包、锂电智能产线、锂电设备销售等细分板块。 其中，工程总承包业务收入 8.25 亿元，同比下降 42.67%，毛利率增加 8.21 个百分 点；锂电智能产线业务收入 6.58 亿元，同比下降 44.05%，毛利率减少 14.26 个百 分点；锂电设备销售业务收入 4.3 亿元，同比增长 41.25%，毛利率增加 3.17 个百 分点。报告期内，公司锂电设备销售板块的内蒙古乾运项目存在未取得客户验收单 据即提前确认收入的情况，公司于期后追溯冲回了确认依据不足的 5,420.73 万元 收入和 5,047.96 万元成本。请公司：（1）区分业务板块列示报告期内前五大项目 的具体情况，包括但不限于项目名称、客户名称及关联关系、是否为本期新 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-040 湖南百利工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 07 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 31 日(星期五) 至 06 月 06 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 (zqb@blest.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-041 1、 取消议案名称 湖南百利工程科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期：2024 年 6 月 11 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603959 | ST | 百利 | 2024/6/3 | 二、 取消议案的情况说明 | 序号 | 议案名称 | | | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 关于续聘 | 2024 | 年度审计机构的议案 | 2、 取消议案原因 2024 年 5 月 31 日，公司分别召开第四届董事会第五十二次会议、第四届监 事会第十九次会议审议通过《关于取消续聘会计师事务所暨取消 2023 年年度股 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告内部控制的 有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条的相关规定，公司股票于 2024 年 5 月 6 日被实施 其他风险警示。 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-042 2、针对内控缺陷深入开展自查，进一步提升公司治理水平；完善内部控制工 作机制，规范授权管理，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，促进公 司可持续发展。 3、加强资金管理等内控制度的执行，进一步修订和完善公司相关制度，明确 资金管理的分工与授权、实施与执行、监督与检查，对支付资金额度、用途、去向 及审批权限、程序作出明确规定和限制，严格审批程序，堵塞监管漏洞。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条的相关规定，公司将每 月发布一次提示 ...

湖南百利工程科技股份有限公司: 特此回复。 关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 湖南百利工程科技股份有限公司: 本公司已于 2024年5月3v日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股 票交易异常波动有关事项的函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止目前,作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的控股股东,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项:不存在其他 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公 可收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项:不存在公司 本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况;不存在其他根据《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。 本人己于 2024年 5 月 30 日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股 票交易异常波动有关事项的函》，经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止目前,作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,不存在影响上市公司 ...