每股分配比例 A 股每股现金红利 0.106 元 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-032 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/11 | － | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。股 东 大 会 决议内容详见 2024 年 5 月 23 日披露于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）上 的公司相关公告（公告编号：2024-031）。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-031 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,662,744 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.9684 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召 开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 楼 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:上海克来机电自动化工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所") 接受上海克来机 电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派陆伟律 师、蔡英杰律师出席公司召开的2023年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会")进行律师见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《上海克来机电自动化工程股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对本次股东大会 进行见证并出具本法律意 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-030 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于部分董事减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 部分董事持股的基本情况 截至2024年4月30日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的股份总数为263,058,500股，董事王阳明先生持有公司股份4,552,284股， 占公司当前总股本的1.7305%；董事苏建良先生持有公司股份2,204,127股，占公 司当前总股本的0.8379%（以下简称"减持主体"）。 上述减持主体本次拟减持的股份数量均不会超过其各自持有公司股份总数 的25%。自本公告披露之日起至减持计划的实施期间，公司若发生派发红利、送 红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整， 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | ...

RELA 中 米 利 日 2023 环境、社会与治理(ESG)报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司 兒 · 来 竞 来 机 电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.,Ltd. 报告前言 ||| 时间范围 本报告的时间跨度是2023年1月1日至2023年12月31日。为增 强报告可比性,部分内容往前后年度适度延伸。 || 组织范围 本报告以克来机电为主体,除特别说明外,本报告范围与公 司年报范围保持一致。 || 发布情况 公司于2022年4月29日发布了第一份社会责任报告,于2023 年4月29日发布了第二份社会责任报告,本报告是上海克来 机电自动化工程股份有限公司发布的第一份环境、社会与治 理(ESG)报告。 ||| 编制标准 本报告主要根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南 5.0(CASS-ESG 5.0)》、全球报告倡议组织《GRI Standard 2021》、联合国可持续发展目标(SDGs)等相关 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-017 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 每股分配比例 A 股每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 期末可供分配利润为人民币 292,427,409.41 元。经董事会决议，公司 2023 年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...

一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-029 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三)12:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 ...

2023 年年度报告 公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 208 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年年度利 润分配预案的议案》，具体内容如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司期末可供分配利润 为人民币292,427,409.41元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配。本次利润分配方案如下： 公司 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603960 证券简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 97,362,459.71 | | | -16.83 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,219,746.30 | | | -13.43 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 10,9 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等 制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表事前认可意见或独立意见，充分发挥独立董事的作用， 努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人钱晋武，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航 天大学机械学专业，工学博士学历。1994 年 5 月至今，任职于上海大学。2021 年 4 月至今，任公司独立董事。2021 年 4 月至 2022 年 6 月，担任第三届董事会 提名委员会委员。2022 年 6 月至今，担任第四届董事会提名委员会委员（召集 人）、薪酬与考核 ...