上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2025 年中期分红预案的公告 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年中期分红预案：公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条 件下进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的 30%， 金额不超过 2000 万元。 本次中期分红预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年中期分红预案的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 一、中期分红预案内容 公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下，以当时总股本为基数进 行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的 30%，金额 不超过 2000 万元。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议 在符合利润分配的条件下制定中期分红的具 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-011 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币 358,298,508.21 元。经董事会决议，公司 202 ...

一、通知债权人的原由 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年度净利润未 达到公司层面的业绩考核目标，公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销相关 109 名激励对象对应第三个解除 限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 765,600 股；同时由于公司 2022 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格， 公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 60,000 股。公司根 据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》的有 关规定，若公司在本次回购注销手续完成前尚未实施完成 2024 年年度利润分配， 则本激励计划限制性股票回购价格调整为 10.86-0.074-0.106-0.028=10.65 元/股； 若公司在本次回购注销手续完成 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-018 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通 1 回购注销原因：公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件未成就，公司拟对 109 名激励对象对应第三个解除限售期已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 765,600 股进行回购；同时，由于 本激励计划的 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司 拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 60,000 股进行回购注销。 限制性股票回购数量：本次回购注销的限制性股票合计共 825,600 股（其 中首次授予部分为 775,600 股，预留授予部分为 50,000 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2100 | 0.3500 | -40 | 0.2500 | | 每股净资产（元） | 4.22 | 4.13 | 2.18 | 3.8 | | 每股公积金(元) | 1.22 | 1.23 | -0.81 | 1.22 | | 每股未分配利润(元) | 1.81 | 1.78 | 1.69 | 1.51 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.86 | 6.88 | -14.83 | 6.77 | | 净利润(亿元) | 0.55 | 0.92 | -40.22 | 0.64 | | 净资产收益率(%) | 5.00 | 8.90 | -43.82 | 6.40 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11102.38万股，累计占流通股比： 42.34%，较上期变化 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 207 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年年度利 润分配预案的议案》，具体内容如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润 为人民币358,298,508.21元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603960 证券简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | -26,464.48 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | 3,053,907 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 (上海) 律师事务 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 | 整 √ × | 上 文 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次回购注销事项已履行的批准和授权 | 本次解除限售期解除限售条件未成就的具体情况…………………………………………………… 10 | | | | l í | ...

关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-33850028 上海克来机电自动化工程 股份有限公司 专项审计说明 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 "进行查看"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " | | 页 次 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 1-2 | | 的专项报告 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 目 录 专项审计说明第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN ...

上海克来机电自动化工程股份 有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aoo.net/ 上海克来机电自动化工程股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-98 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11595 号 上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称贵 公司)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 ...