证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-004 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"克来机电"、"公司" 或"发行人"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对克来机电募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2316 号）核准，并经上海 证券交易所同意，克来机电向社会公开发行可转换公司债券 1800,000 张，每张 面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 180,000,000.00 元，期 限 6 年。扣除为发行可转 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-047 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议于 2024 年 11 月 25 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管 理人员发出"公司关于召开第四届董事会第十六次会议的通知"，并将有关会议材 料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员，经全体董事一致同意豁 免会议通知期限要求。公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 27 日以 现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和 高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有 效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成 ...

1、审议并一致通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-048 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十五次会议于 2024 年 11 月 25 日以电邮送达方式，向全体监事发出"公司关 于召开第四届监事会第十五次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式 送达所有监事，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。公司第四届监事会 第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对以下事项进行了认真讨论并 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市 之 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 | 释 义 … | | --- | | 正 文. | | 本次解除限售条件成就 | | 本次解除限售的实施情况 | | l í Í 统论………………………………………… ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-049 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 16,500 股。 本次股票上市流通总数为 16,500 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 4 日。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 暨解锁的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划"）的规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，现就 本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的相关情况 说明如下： 一、2022年限制性股票 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603960 证券简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-046 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-044 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年半年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.028 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/25 | － | 2024/9/26 | 2024/9/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议批准授权董事会实施， 且本次利润分配方案已经公司2024年8月 23 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。 股东大会决议内容和董事会决议内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日和 2024 年 8 月 24 日披露 于上海证券交易所网站（http://www.ss ...

2024 年半年度报告 公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 170 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 钱晋武 工作原因 张烽 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年中期分红预案 的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案，公 司于2024年8月23日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分 配预案的议案》，具体内容如下： 截止2024 ...