上海克来机电自动化工程股份 有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 （ 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11596 号 上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关 ...

上海克来机电自动化工程 股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m | 页 次 | | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-4 | tions and on the same of the Research as 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11597号 上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的上海克来机电自动化工程股份有限公司 (以下简称"克来机电")2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的签证业务。 我们认为,克来机电2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大 ...

克来机电 20250319 摘要 Q&A 克莱机电公司在自动化和汽车零部件领域的业务情况如何？ 克莱机电公司的业务主要分为两大板块：自动化业务和汽车零部件业务。自动 化业务方面，2024 年由于新能源车固定资产开支密集期过去，订单量有所放缓， 尤其在上半年表现明显。但从下半年开始订单逐步回升，全年新签订单超过 2023 年。公司设立了德国子公司，以销售售后为主，响应国家号召开拓海外市 • 克莱机电 2024 年下半年订单回升，全年新签订单超 2023 年，并设立德国 子公司拓展海外市场，目标恢复疫情前海外业务占比至三分之一。公司正 逐步转向标准化设备开发，应对非标自动化市场竞争格局变化。 • 公司汽车零部件业务板块，自 2018 年收购以来收入增长至 4.6 亿，净利润 达 7,000 万。尽管新能源车渗透率提升带来一定影响，但该板块截至 2024 年前三季度仍实现收入 3 亿，净利润 3,900 万，并通过积极开拓赛力斯、 理想、华为、比亚迪等新客户来应对市场变化。 • 公司在新能源车零部件领域布局二氧化碳冷媒热泵空调系统，预计 2025 年 开始放量生产，目前产能 30 万套，主要销往欧洲大众市场，月发货 ...

人民财讯3月18日电，企查查APP显示，近日，朱雀智动研究（杭州）有限公司成立，法定代表人为林 光亮，注册资本为500万元，经营范围包含：工程和技术研究和试验发展；轴承、齿轮和传动部件制 造；工业机器人制造；智能机器人的研发等。 企查查股权穿透显示，该公司由上海朱雀智研传动技术有限公司全资持股，后者由广州文盈投资控股有 限公司、克来机电等共同持股。 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-007 上海克来机电自动化工程股份有限公司 特此公告。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 关于通过高新技术企业重新认定的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上海 市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》（以下简称"证书"），证书编号为 GR202431002240，发证时 间为 2024 年 12 月 4 日，有效期为三年。 公司本次高新技术企业的认定是原高新技术企业证书有效期满后进行的重 新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法 实施条例》等相关法律法规的规定，公司自通过高新技术企业重新认定后连续三 年（即 2024 年度至 2026 年度）将继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策， 按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2024 年度已按照 15%企业所得税税 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-006 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 771 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,073,634 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.8494% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议采用 现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师见证 了本次股东大会的召开并出具了法律意见书。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海克来机电自动化工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海克来机电自动 化工程股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆伟律师、蔡英杰律 师出席公司召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行律师见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海克来机 电自动化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对本次股东大会进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 1 克来机电（603960） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证公司 2025 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规 则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制 定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 （一）会议类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 克来机电（603960） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 3 六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，并务必签署姓名。未填、多填、 字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股 东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。 七、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前 退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东 代表、一名监事和一名律师组 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-001 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议于 2025 年 1 月 12 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管 理人员发出"公司关于召开第四届董事会第十七次会议的通知"，并将有关会议 材料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第 十七次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次出席 会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持， 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： （一）审议并一致通过 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-002 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十六次会议于 2025 年 1 月 12 日以电邮送达方式，向全体监事发出"公司关于 召开第四届监事会第十六次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送 达所有监事。公司第四届监事会第十六次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室 以现场的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张海 洪先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： （一）审议并一致通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性 补充流动资金的议案》 监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该 ...