证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-001 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于完成工商变更备案登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日和 2023 年 11 月 15 日召开了第四届董事会第十次会议和 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程> 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-036）和《上海克来机电 自动化工程股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2023-041），以及于 2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 实施情况 之 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼（200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成 DENTONS 大慶 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 | 軽 Y ・ | | | --- | --- | | 上文 | | | 本次回购注销已履行的批准与授权 . | | | 本次回购注销的具体情况 … | | | ...

重要内容提示： 回购注销原因： 鉴于上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象中 6 名激励 对象及预留授予的激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象 资格。公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定 以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，对上述 8 名激励对象已获授但尚 未解除限售的全部限制性股票合计 125,000 股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 125,000 | 125,000 | 年 2023 | 12 | 月 | 日 22 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-045 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-044 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解锁暨上市的公告 同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并 出具了相关核查意见。 2、2022 年 3 月 29 日至 2022 年 4 月 7 日，公司对本激励计划首次授予激励对 象的名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次 拟激励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程 股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的公示情况说明及核查意见》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市 | 容 人 … | | | --- | --- | | 正 文 | | | 本次解除限售条件成就 . | | | ---- | 本次解除限售的实施情况 | | = , | | l 之 法律意见书 上海) 律师事务所 北京大成 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 法律意见书 致:上海克来机电自动化工程股份有限公司 根据《公司法》《证 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海克来机电自动化工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海克来机 电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆伟律 师、蔡英杰律师出席公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）进行律师见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海克来机电自动化工程股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本 次股东大会进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,231,184 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.4225 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：因公司行政楼三楼会议室多媒体设备临时出现故 障，会议当天临时将会议地址变更为公司行政楼二楼会议室（地址门牌号码 不变：上海市宝山区罗东路 1555 号），我公司已在原会议地点设立工作组引 导参会人员至新的会议地点参会，在通知的登记时间内已办理会议登记手续 的股东均出席了本次会议。律师认为，本次股东大会具体召开地点临时变更 未对会议召开造成实质性障碍。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 1 克来机电（603960） 2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证公司 2023 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规 则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特 制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 2 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件： 1、 个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人 出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、 授权委托书原件、委托人股东账户卡。 2、 法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照 复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603960 证券简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 149,192,191.69 | -40.22 | 413,2 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-041 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营 范围及修订<公司章程>的议案》，为提升公司法人治理水平，提高公司议事效率， 结合经营发展的实际需要以及因公司限制性股票回购注销引起的股本变动，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等相关规定，同意减少公司注册资本、增加 公司经营范围，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体情况如下： | 本次修订前公司章程内容 | 本次修订后公司章程内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 263,183,500 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 263, ...