| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 9 日、10 月 10 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 9 日、10 月 10 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动的情形。 二、公司关注 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-107 债券代码：113600 债券简称：新星转债 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301号文同意，公司59,500万元可 转换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交易，债券简称"新星转债"，债 券代码"113600"。 根据有关法律法规的规定和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公 司债券募集说明书》的约定，公司发行的"新星转债"自 2021 年 2 月 19 日起可转 换为本公司股份，初始转股价格为 23.85 元/股，最新转股价格为 10.00 元/股。历 次转股价格调整情况如下： 关于"新星转债"转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 10 月 9 日，累计已有人民币 285,725,000 元 "新星转债"转为公司 A 股股份，累计转股数量为 20,322,273 股，占可转债转股前 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股 比例因可转债转股被动稀释超过1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次权益变动系"新星转债"转股使公司总股本增加，导致公司控股股东、 实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%，不触及要约收购； 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化； 自 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 10 月 9 日，"新星转债"累计转股 9,288,700 股，公司总股本由 171,032,599 股增加至 180,321,299 股，陈学敏先生及其一致行 动人合计持股比例从 44.1908%减少至 42.7079%，持股比例被动稀释 1.4829%。 二、本次权益变动信息披露义务人基本情况 （一）信息披 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 敏先生提议 | | | 2024/2/21，由实际控制人、董事长兼总经理陈学 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 20 | 日~2025 | 年 | 2 月 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 92.11 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.53% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 904.5647 万元 | | | | | | | | ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持股份进展公告 重要内容提示： 增持计划基本情况：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人陈学敏先生计划自 2024 年 2 月 8 日起 12 个月内通 过集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 2,000 万元且不高于 人民币 4,000 万元，增持比例不超过公司总股本的 2%。 增持股份进展情况：截至 2024 年 10 月 9 日，公司控股股东、实际控制 人陈学敏先生累计增持公司股份 143.07 万股，占目前公司总股本的 0.79%，累计 增持金额为人民币 15,002,159 元（不含交易费），占增持计划金额下限的 75.01%。 增持计划实施的不确定风险：本次增持计划因资本市场情况变化、增持 窗口期等因素影响，可能存在无法全部实施的风险。 一、增持主体基本情况 （一）增持主体：控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈学敏先生 | ...

会议召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期三)下午 16:00-17:00 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 09 日(星期三) 至 10 月 15 日(星期二)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （ir@stalloys.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 16 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：20 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥 网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，董 事会同意制定《深圳市新星轻合金材料股份有限公司舆情管理制度》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的 《深圳市新星轻合金材料股份有限公司舆情管理制度》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于在全资子公司之间调剂担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》， 同意公司 2024 年度为全资子公司洛阳新星向银行和融资租赁公司等机构申请 11.00 亿元综合授信提供连带责任保证，为全资子公司松岩新能源材料（全南） 有限公司向银行和融资租赁公司等机构申请 1.00 亿元综合授信提供连带责任担 保，为全资子公司赣州松辉向银行和融资租赁公司等机构申请 0.50 亿元综合授 信提供连带责任担保 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股 计划第一次持有人会议于 2024 年 9 月 18 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书周志先生 主持，全体持有人出席本次会议，代表本员工持股计划份额为 16,239,442.12 份， 占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召开符合法律法规及 《公司章程》《深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年员工持股计划》、《深 圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的规定，合 法有效。 二、会议审议情况 1 ...