| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 对外投资事项无须提交公司董事会审议。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 1、名称：赣州市松岩新能源材料有限公司 2、统一社会信用代码：91360729MADR6KCA00 投资标的名称：赣州市松岩新能源材料有限公司（以下简称 "标的公司"） 投资金额：标的公司注册资本为人民币 15,000 万元，公司全资子公司松 岩新能源材料（全南）有限公司持有标的公司 100%股权。 特别风险提示：标的公司相关业务尚未开展，在未来经营过程中可能受 到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资 收益存在不确定性的风险。 关于投资设立全资孙公司并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案） | 证券简称：深圳新星 | 证券代码：603978 | | --- | --- | | 债券简称：新星转债 | 债券代码：113600 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二零二四年七月 1 深圳市新星轻合金材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 2 深圳市新星轻合金材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 风险提示 1、深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"深圳新星"、"公 司"或"本公司"）2024 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施， 本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策 ...

4、公司 2024 年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法 律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范 围，其作为公司 2024 年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动 员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持 续发展。 6、董事会审议本次员工持股计划时，关联董事已回避表决，公司的审议程 序合法、有效。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 监事会关于 2024 年员工持股计划的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 以及《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市新星轻合金材料股份有限公司 （以下简称"公司"）监事，认真审阅了《深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"） ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 2024 年 7 月 25 日 1、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，全体职工代表认为：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘 要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循依法合 规、自愿参与、风险自担的基本原则，并充分征求了员工意见，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参加本持股计划的 情形。 公司 2024 年员工持股计划有利于完善公司激励约束机制，提高公司员工的 凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期稳定健康发展。 全体职工代表一致同意公司《2024 年员工持股计划（草案） ...

公司于 2020 年 9 月 10 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所系统集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,500 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26.00 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月（即 2020 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 9 日）；回购股份用于转换公司发行的可 转换为股票的公司债券。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 11 日、2020 年 9 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于变更公司 2020 年部分回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议于 2024 年 7 月 24 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红 楼会议室以通讯方式召开。根据公司《监事会议事规则》第七条规定"情况紧急， 需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通 知，但召集人应当在会议上作出说明"，本次会议已于 2024 年 7 月 24 日以微信 及电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 为规范公司 2024 年员工持股 ...

二零二四年七月 1 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本计划"、 "本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《公司章程》、《深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）》等有关规定，制定《深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年员 工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的遵循的基本原则和目的 第二条 本员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 摘要 二零二四年七月 1 深圳市新星轻合金材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 2 深圳市新星轻合金材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 | 证券简称：深圳新星 | 证券代码：603978 | | --- | --- | | 债券简称：新星转债 | 债券代码：113600 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"深圳新星"、"公 司"或"本公司"）2024 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施， 本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 2、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2024 年 7 月 24 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红 楼会议室以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条规定"情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议 通知，但召集人应当在会议上作出说明"，本次会议已于 2024 年 7 月 24 日以微 信及电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公 ...

重要内容提示： | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2 ...