浙江吉华集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：603980） 二〇二五年五月 | 目录 | | --- | | 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 4 | | | | 议案一：2024 年度财务决算报告 | | 5 | | 议案二：2025 年度财务预算报告 | | 7 | | 议案三：2024 年年度报告及其摘要 | | 8 | | 议案四：关于 2024 年度利润分配的预案 | 9 | | | 议案五：关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案 | 10 | | | 议案六：2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 13 | | 议案七：关于为子公司提供担保的议案 | 14 | | | 议案八：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 16 | | | 议案九：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 | 18 | | | 议案十：关于 2025 年度申请银行授信额度的议案 | 21 | | | 议案十一：2024 年度董事会工作报告 | | 22 | | 议案十二：2024 年度监事会工作报告 | | 25 | | ...

江苏吉华化工有限公司拟资产处置所涉及的其位于滨海县经济技术开发区沿海工业园中山五路南侧工业房地产及附属设施设备市场 价值评估项目资产评估报告 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏吉华化工有限公司拟资产处置所涉及的其位于滨海县经济 技术开发区沿海工业园中山五路南侧工业房地产及附属设施设备 市场价值评估项目 资产评估报告 浙中衡[2025]资第HZ1118号 浙江中衡房地 容询有限公司 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333190012202500134 | | --- | --- | | 合同编号: | ZHPG-HZ资-PG250087 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 浙中衡[2025]资第HZ1118号 | | 报告名称: | 江苏吉华化工有限公司拟资产处置所涉及的其位于滨海县经济技 术开发区沿海工业园中山五路南侧工业房地产及附属设施设备市 | | 评估结论: | 场价值评估项目资产评估报告 90,982,400.00元 | | 评估报告日: | 2025年05月12日 | | 评估机构名称: | 浙江中衡房地产土地资产 ...

一、本次业绩说明会召开情况 2025 年 5 月 7 日，公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》 以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《浙江吉华集团股份有限公 司关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说 明会的公告》（公告编号：2025-034）。 2025 年 5 月 13 日，公司董事兼总经理吴爱军先生，董事会秘书沈迪利先生， 财务总监张颖辉女士参加了本次业绩说明会。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1：公司研发投入较大，请问主要研发方向和进展是怎样的，如何看待 细分板块发展前景，以及是否有海外开发大客户的计划？ 回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。我们公司历来注重研发投 入，2024 年全年研发投入约 6366 万元。公司设有省级高新技术企业研发中心， 并与多所高校、科研机构及专家保持合作，确保持续研发与技术改进。截至目前 公司拥有 119 项专利，参与制定 41 项国家、行业标准，拥有 249 项省级高新技 术产品和 94 项省级工业新产品。我们认为染料板块产能依旧过剩，市场供应超 过需求，价格竞争 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-035 浙江吉华集团股份有限公司 关于子公司对外出售部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司江苏吉华化工有限公司拟向 滨海县沿海投资发展有限公司出售登记在《苏2018滨海县不动产权第 0000604号》上的300,030.60平方米土地使用权和30,182.06平方米房屋所 有权，以及在上述土地上的其他建筑物、构筑物及附属设施。本次交易总 金额为8,500.00万元。 本次交易不构成关联交易。 不构成重大资产重组。 本次出售资产已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 风险提示：协议生效后，本次交易尚需交易双方根据不动产交易过 户的相关规定，完成款项支付及不动产交接、办理产权过户登记等相关手 续及按照国家法律法规规定缴纳各项税费后方能正式完成。若本次交易未 能在协议签署后的3个月内执行完成，存在交易取消的风险。 一、交易概述 本次出售资产不构成关联交易，也不构成 ...

一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 5 月 13 日在公司 7 楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 3 日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-036 浙江吉华集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、议案审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《关于子公司对外出售部分资产的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《关 于子公司对外出售部分资产的公告》。 特此公告。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 14 日 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，浙江吉华集团股份有限公司(以下简称 "公司")，将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网 络有限公司承办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年 度业绩说明会",现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日(周二)15:00-17:00。届时公司 董事兼总经理吴爱军先生，董事会秘书沈迪利先生，财务总监张颖辉女士将在线 就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 7 日 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-034 浙江吉华集团股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全 ...

值得一提的是，在高分子涂料领域，全年销量同比增长31.08%，出口创汇同比增长14%。2024年，公司 对内抓管理、重研发、降成本，对外跑客户、提服务、拓市场。在技术研发方面，公司承担浙江省科技 厅"尖兵领雁"攻关项目1个，新设立省级新产品4项，申请并受理专利9项，国内发明专利授权6项，涂料 行业国内龙头地位稳固。 吉华集团表示，以成为国际一流的现代化染料研发与制造企业为目标，在巩固和拓展现有业务的基础 上，积极调整产品结构，不断加强科研投入力度，全面提升染料产品的整体装备水平和自动化控制能 力，实施产量规模化、产品系列化、市场高端化、品牌国际化的差异化竞争策略。(厉平) 年报显示，公司生产采用以销定产和常规产品备货相结合方式，确保与终端客户的紧密联系和高效性的 沟通。公司销售由销售部统一负责公司产品营销与市场推广，目前已在全国所有印染产业集中区域设立 了众多销售网点，直接面向各地印染企业客户。 吉华集团主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。目前公司拥有分散染料产能 7.5万吨，活性染料产能2万吨，其他染料1万吨，H酸产能2万吨，硫酸产能33万吨，涂料产能6000吨， 聚氨酯海绵6000吨 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-032 浙江吉华集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 29 日在公司 7 楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 19 日以书面方式发出。会议由监事会主席张叶青先生主持，本次会议应到监 事 5 名，实到 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 第五届监事会第六次会议决议公告 监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 30 日 会议以现场投票表决方式审议了以下议案： 浙江吉华集团股份有限公司 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...

二、议案审议情况 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-031 浙江吉华集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 29 日在公司 7 楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 19 日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应到董事 9 名， 实到 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委 员会审议通过。具体内容详见同日披露的《2025 年第一季度报告》。 特此公告。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 ...