公司代码：603980 公司简称：吉华集团 浙江吉华集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 浙江吉华集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-025 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行授信额度的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据公司经营发展需要, 2025 年公司及其全资子公司计划向银行申请合计 不超过人民币 356,400 万元（其中母公司 271,340 万元，杭州吉华进出口有限公 司 44,900 万元，杭州吉华江东化工有限公司 26,000 万元，杭州创丽聚氨酯有限 公司 2,000 万元，杭州吉华高分子材料有限公司 12,160 万元）的综合授信额度。 授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑 汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、 ...

浙江吉华集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海交易所股票上市规则》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定，作为董事会下设专门委员会，审计委员会对董事会负责，本着勤勉尽责的原则， 积极发挥作用，认真履行了各项职责。现将具体情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会设 3 名委员，由在任董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由 具有会计资格的独立董事担任。 第四届董事会审计委员会由来兴扬先生、周火良先生、沈日炯先生组成，其中具有专业 会计资格的独立董事来兴扬先生任主任委员。 2024 年 5 月 20 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举董事的 议案》及《关于选举独立董事的议案》；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议 通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第五届董事会审计委员会由 吴绵化先生、沈文龙先生和邵伯金先生组成，其中具有专业会计资格的独立董事吴绵化先生 任主任委员。 2024 年 12 月 19 日，独立董事沈文龙先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司第 五届独立董事职务及董事会专门 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-017 浙江吉华集团股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。该 事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （二）项目成员信息 1. 基本信息 | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注 | | 何时开始从 事上市公司 | | 何时开始 在本所执 | | 何时开始为 本公司提供 | | 近三年签署或复 | | | --- | --- | -- ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-018 浙江吉华集团股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及相关格式指引的规定和《浙江吉华集团股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》 规定，公司董事会对 2024 年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下： 一、募集资金基本情况 差异系 2024 年 4 月 26 日，经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过,同意公司使 用总额度不超过 20,000.00 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，截至 2024 年 12 月 31 日已使用 11,470.00 万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— ...

浙江吉华集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，及时了解公司的 生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责，独立自主决策， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 来兴扬：男，1959 年 11 月出生，大专学历，注册会计师，高级会计师。曾任杭州 市劳动防护用品公司副经理（财务科长）、浙江省乡镇联合发展中心任计划财务部部长、 杭州市商业房产开发公司任财务部经理、浙江浙联房产集团有限公司任财务总监。浙江 浙联企业管理有限公司财务总监、杭州哲信资产管理有限公司财务总监、杭州同基企业 管理有限公司财务总监，因换届选举，2024 年 5 月 20 日起不再担任公司独立董事. 本人于 2018 年 5 月起担任公司独立董事，在公司任职期间，作为公司的独立董 事，本人及直系亲属、主要社会关 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-022 浙江吉华集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 上午 9 点 30 分 召开地点：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道 1766 号集团会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-013 浙江吉华集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出。会议由监事会主席张叶青先生主持，本次会 议应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 （三）审议通过《2025 年度财务预算报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：5 票同意， ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-012 浙江吉华集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应到 董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 （三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-016 浙江吉华集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 每股派发现金红利 0.07 元（含税），资本公积不转增股本 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配总额将按每 股分派比例不变的原则相应调整。 本次利润分配尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未 分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情 形： | 项目 | 本年度 ...