吉华集团临时股东大会 法律意见书 致：浙江吉华集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件以及《浙江吉华集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托，指派 本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 江苏世纪同仁律师事务所 关于浙江吉华集团 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-074 浙江吉华集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华 集团会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,180,913 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份 ...

浙江吉华集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-071 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 上午 9 点 30 分 召开地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-067 （一）主要产品价格波动情况 一、2024 年 1-6 月主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（元） 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（元） 染料及中 间体 35,991.96 35,218.73 648,502,306.04 33,941.93 35,287.20 744,245,402.65 硫酸 0.00 10,549.89 4,812,897.98 55.88 1,380.99 85,548.06 (二)主要原材料价格变动情况 单位: 元/kg 50.00 40. 00 30. 00 20. 00 10.00 0. 00 浙江吉华集团股份有限公司 关于 2024 年 1-6 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露 ...

公司代码：603980 公司简称：吉华集团 2024 年半年度报告 浙江吉华集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 143 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人邵辉、主管会计工作负责人张颖辉及会计机构负责人（会计主管人员）沈海燕声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司不进行半年度利润分配，不进行公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-068 浙江吉华集团股份有限公司 关于开展保值型衍生品投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务需要大量的外 汇交易，为规避汇率波动风险，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 开展保值型衍生品投资业务的议案》，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总 额度不超过 5,000 万美元的外汇衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。 使用期限自董事会通过之日起 1 年内有效。 一、衍生品投资概述 （一）合约期限：不超过一年 （二）合约金额：金额不超过 5,000 万美元 公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，随着公司国际贸易业 务的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧元为主的外汇风险敞口 不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行衍 生品投资，以减少外汇风险敞口。 三、衍生品投资的管理 （一）公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为 ...

一、开展保值型衍生品投资业务的背景 关于开展保值型衍生品投资业务的可行性分析报告 浙江吉华集团股份有限公司 公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，随着公司国 际贸易业务的不断开展，收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧元为主的外汇 风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司 需进行衍生品投资，以减少外汇风险敞口。 二、保值型衍生品投资业务的必要性和可行性说明 受国内外宏观经济影响，外汇市场波动剧烈，汇率损失对公司经营业绩形成 一定的潜在影响，公司及子公司开展的衍生品投资是以减少汇率波动对公司影响 为目的。 根据公司相关管理制度，公司对衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管 理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。 三、保值型衍生品投资业务的风险分析 （一）市场风险：衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资 损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益 的累计值等于投资损益。 （二）流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相 匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-065 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司 7 楼会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以书面方式发出，会议由监事会主席张叶青先生主持，本次会议应 到监事 5 名，实到 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地 反映公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程 中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。 表决结果：5 票同意，0 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-072 浙江吉华集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 15,810,129.82 | | 其中：应收账款 | 10,765,415.42 | | 其他应收款 | 5,057,214.40 | | 应收票据 | -12,500.00 | | 资产减值损失 | 25,975,923.28 | | 其中：存货跌价损失 | 19,405,977.94 | | 其他非流动资产 | 6,569,945.34 | | 合计 | 41,786,053.10 | 二、本次资产减值准备计提的具体说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于因销售商品、提供劳务等 日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据，按照整个存续期 内的预期信用损失金额计量损失准备。对不含有重大融资成分的其他应收款，按 照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式 对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-070 浙江吉华集团股份有限公司 特此公告。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第四届董事会第十五次会议，2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。截至 2024 年 8 月 15 日，公司完成本次回购，实际回购公司股份 23,166,640 股，根据回购 股份方案用于减少注册资本，公司总股本则会相应减少。公司已于 2024 年 8 月 16 日向中国登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关要求， 同时根据公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》中部分条款作出修订。公司 于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议， 审议通过《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》，本次《公司章程》修订 的内容具体如下： | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | --- | - ...