浙江吉华集团股份有限公司 章 程 章程 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监 事 29 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 ...

董监高责任险方案： 一、投保人：浙江吉华集团股份有限公司 二、被保险人：公司（包括控股子公司）及全体董事、监事和高级管理人员 和其他相关责任人员（具体以保险合同为准） 三、保险限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准） 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-069 浙江吉华集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议了《关于购买董监高 责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公 司董事、监事和高级管理人员及其他责任人员在其职责范围内更充分地发挥决策、 监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司（包括 控股子公司）及全体董事、监事和高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险 （以下简称"董监高责任险"）。 因公司全体董事、监事及高级管理人员作为被保 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-066 浙江吉华集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及相关格式指引的规定和《浙江吉华集团股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》 规定，公司董事会对 2024 年半年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕758 号文核准，并经贵所同意，本公司由 主承销商国投证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股 人民币 17.20 元，共计募集资金 1,720,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 77,952,830.18 元后的募集资金为 1,64 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-064 浙江吉华集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 8 月 17 日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《吉 华集团关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交 2024 年第三次临 时股东大会审议。具体内容详见同日 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-062 重要内容提示： 公司回购股份将用于减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 8,000 万元 （含），不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.00 元/股（含）， 回购资金来源为公司自有资金，本次回购股份期限为自股东大会审议通过本次回 购方案之日起 6 个月内，具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购 的金额及数量为准。 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元 8,000 万元~12,000 | | 回购价格上限 | 元/股 4.93 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 23,166,640 | | 实际回购股数占总股本比例 | 3.31% | | 实际回 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-061 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露的《关于以集中竞 价方式回购股份方案的公告》（公告编号 2024-007）及 2024 年 3 月 19 日披露的《吉 华集团 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2024-015）。 公司回购股份将用于减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 8,000 万元 （含），不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.00 元/股（含）， 回购资金来源为公司自有资金，本次回购股份期限为自股东大会审议通过本次回 购方案之日起 6 个月内，具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购 的金额及数量为准。 根据公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（以下简称"《回 购报告书》"），若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-060 浙江吉华集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于扭亏为盈的情形。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024年半年度归属于 上市公司股东的净利润为10,200万元左右。 扣除非经常性损益事项后，预计公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润 为-1,395万元左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）归属于上市公司股东的净利润：-3,790.72万元。 （二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5,529.77万元。 （三）每股收益：-0.054元。 三、本期业绩预增的主要原因 （一）主营业务影响 2024年1月1日至2024年6月30日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 10,200 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于股份回购进展公告 重要内容提示： 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-059 浙江吉华集团股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,142.05 万股，占公司目前总股本比例 3.06%，回购的最高价为 4.52 元/股、最低价为 3.41 元/股，已支付的总金额为 8,096.18 万元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元~12,000 万元 8,000 | | 回购 ...

浙江吉华集团股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 调整前回购价格上限：不超过人民币 5.00 元/股（含） 调整后回购价格上限：不超过人民币 4.93 元/股（含） 回购价格上限调整起始日期：2024 年 6 月 25 日（2023 年年度权益分派除 权（息）日）： 一、回购股份的基本情况 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-058 因实施 2023 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 5.00 元/股（含）调整为不超过人民币 4.93 元/股（含），调整后的回购价格上 限于 2024 年 6 月 25 日生效，调整方式如下： 调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利） ÷（1+流通股份变动比例） 由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利及流通股份变动比例指 根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利及流通股份变动比例。 根据公司 2023 年年度股 ...

关于浙江吉华集团股份有限公司差异化分红事项的 专项法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 江苏世纪同仁律师事务所 专项法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于浙江吉华集团股份有限公司差异化分红事项的 专项法律意见书 2、公司已向本所保证，在本所为出具本专项法律意见书而进行的调查过程 中，公司所提供的文件、材料和所作的陈述和说明是真实、准确、完整的，且一 切足以影响本专项法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、虚 假和疏漏之处。其所提供的副本材料或复印件与其正本材料或原件是一致和相符 的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所 需的法律程序，获得合法授权；所有的口头陈述和说明均与事实一致。 3、在本专项法律意见书中，本所仅就公司本次差异化权益分派所涉及到的 5 江苏世纪同仁律师事务所 专项法律意见书 法律问题发表意见，而未对有关会计、审计等非法律专业事项发表意见。本所在 本专项法律意见书中对有关会计报表、审计报告中某些数据和结论的引述，并不 意味着本所对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，本 所对于该等文件的内容并不具备核查和作出评价的适当资格 ...