浙江吉华集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，及时了解公司的 生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责，独立自主决策， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 来兴扬：男，1959 年 11 月出生，大专学历，注册会计师，高级会计师。曾任杭州 市劳动防护用品公司副经理（财务科长）、浙江省乡镇联合发展中心任计划财务部部长、 杭州市商业房产开发公司任财务部经理、浙江浙联房产集团有限公司任财务总监。浙江 浙联企业管理有限公司财务总监、杭州哲信资产管理有限公司财务总监、杭州同基企业 管理有限公司财务总监，因换届选举，2024 年 5 月 20 日起不再担任公司独立董事. 本人于 2018 年 5 月起担任公司独立董事，在公司任职期间，作为公司的独立董 事，本人及直系亲属、主要社会关 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-022 浙江吉华集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 上午 9 点 30 分 召开地点：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道 1766 号集团会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-013 浙江吉华集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出。会议由监事会主席张叶青先生主持，本次会 议应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 （三）审议通过《2025 年度财务预算报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：5 票同意， ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-012 浙江吉华集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应到 董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 （三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-016 浙江吉华集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 每股派发现金红利 0.07 元（含税），资本公积不转增股本 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配总额将按每 股分派比例不变的原则相应调整。 本次利润分配尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未 分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情 形： | 项目 | 本年度 ...

国投证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 吉华集团股份有限公司（以下简称"吉华集团"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对吉华集团本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]758 号）核准，吉华集团于 2017 年 6 月首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股 17.20 元，募集 资金总额为人民币 172,000.00 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币 163,248.24 万元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2017 年 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江吉华集团股份有限公司 二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的计划 （一）投资目的 在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利 用公司闲置募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协 定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等，以更好地实现公司现金的 保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资额度 公司及子公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币 3.5 亿元 （含 3.5 亿元）。 1 （三）投资品种 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 吉华集团股份有限公司（以下简称"吉华集团"、"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，就吉华集团第五届董事会第六次次会议审议的《关于使用闲置募集资金 购买理财产品的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，发表 ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江吉华集团股份有限公司（以下简称吉华集团公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是吉华 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8689 号 浙江吉华集团股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，吉华集团公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8690 号 浙江吉华集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江吉华集团股份有限公司（以下简称吉华集团公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供吉华集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为吉华集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 吉华集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8688 号 浙江吉华集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 三、关键审计事项 ...