证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-004 中电电机股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：公司及子公司中电科技本次分别对不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。 低风险、流动性好的理财产品。 （三）投资期限 单项理财产品期限最长不超过 3 个月。 （四）实施方式 1 现金管理投资类型：低风险、流动性好的理财产品。 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲 置资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益， 公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下： 一、本次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）资金来源及投资额度 根据公司目前自有资金的实际情况， ...

重要内容提示： 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-006 中电电机股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事王建裕先生回避表决，由非关联董事表决通过。该议案在董事会审议前 已经独立董事专门会议全体同意审议通过。本次日常关联交易事项尚需提交公司 股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关 于2023年度日常关联交易预计的议案》，对2023年度日常关联交易进行了预计。 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会批准了该预计。2023 年度公 ...

中电电机股份有限公司关于 一、 资质条件 1、会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业务 总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收 入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总 额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客 户 513 家。 2、风险承担能力水平 2023 年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险 累计赔偿限额超过 1 亿元，职业保险购买符合相关规定。天健近三年未因执业行 为在相关民事诉 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1-2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4-7 页 中电电机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 专项审计说明 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-211 号 本报告仅供中电电机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中电电机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中电电机公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中电电机公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔202 ...

审 计 报 告 天健审〔2024〕1-213 号 中电电机股份有限公司全体股东： 中电电机股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | ...

中电电机股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定和要 求，忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席2023 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于2023年度履行职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 二、独立董事年度履职概况 2023年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专 门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉， 忠实尽责，具体情况如下。 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 | 本年应参加董 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 吕丹丹，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执 业律师。曾任北京市万商天勤律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所合伙 人。自 2022 年 5 月至今担任公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 中电电机股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定和要 求，忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-007 中电电机股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开的第五 届董事会第八次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案还须 提交公司2023年年度股东大会审议。 | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | | --- | --- | | 告工作； | 告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资方 | （三）决定公司的经营计划和投资方 | | 案； | 案； | | （四）制订公司的年度财务预算方案、 | （四）制订公司的年度财务预算方案、 | | 决算方案； | 决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补 | （五）制订公司的利润分配方案和弥补 | | 亏损方案； | 亏损方案； | | （六）制订公司增 ...

中电电机股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定和要 求，忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席2023 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于2023年度履行职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 陈伟华，男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，教授 级高级工程师。曾任上海电科电机科技有限公司董事长、上海电机系统节能工程 技术研究中心有限公司经理、董事长，上海电科系统能效检测有限公司董事长， 上海格立特电力电子有限公司董事长，浙江金龙电机股份有限公司、卧龙电气集 团股份有限公司和浙江迪贝电气股份有限公司独立董事。现任上海电器科学研究 所（集团）有限公司总 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-001 中电电机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件或信息等方式通知全体董 事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议并通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 ...