证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-048 甬金科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 218,424,974 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.8964 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长 YU JI QUN（虞纪群）先生主持会议。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

第六届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 2024 年 5 月 9 日 三、备查文件 第六届监事会第一次会议决议 甬金科技集团股份有限公司监事会 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于2024年5月8日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本 次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由祁盼峰先生主持，经监事会全体监事 研究决定，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 监事会同意选举祁盼峰为公司第六届监事会主席。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 ...

北京德恒(杭州)律师事务所 关于甬金科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒(杭州)律师事务所 关于甬金科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书(2024)第05011号 致:甬金科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则(2022年修订)》 (以下简称《股东大会规则》)和《甬金科技集团股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)等法律、法规和规范性文件的要求,北京德恒(杭州)律师事 务所(以下简称"本所")接受甬金科技集团股份有限公司(以下简称"甬金股 份"或"公司"）的委托,指派律师参加甬金股份 2023年年度股东大会,并出 具本法律意见书。 本法律意见书仅供甬金股份 2023年年度股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随甬金股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,对甬金股份本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证, ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年5月8日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本 次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会 议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 与会董事同意选举 YU JASON CHEN（虞辰杰）先生为公司第六届董事会董事 长； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； （三）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 与 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开 公司第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事 长、董事会专门会委员、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表的相关 议案。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第六届监事会职工监事。具体 情况如下： 一、第六届董事会组成情况 （一）第六届董事会成员 董事长：YU JASON CHEN（虞辰杰） 4、提名委员会 召集人：杨颖 委员：杨颖、胡小明、YU JASON CHEN（虞辰杰） 公司第六届董事会成员及专门委员会委员任期自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起算，任期三年 ...

甬金科技集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于回购注销限制性股 票减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 | | | 因公司 2023 年净利润较 2019 年增长低于 140%，第三个解除限售期公司层 面业绩考核未达标，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定，公司将对所有激励对象（含首次授予、暂缓授予和预 留授予部分激励对象）已获授但当期不得解除限售的 1,062,879 股限制性股票进 行回购注销。 ...

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 甬金科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 - 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年05月07日 15:30-16:30 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 董事长 虞纪群 独立董事 袁坚刚 上市公司接待人员姓名 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Yongjin Stock (603995) with a target price of CNY 25.53 [6][8] Core Views - Yongjin Stock's Q1 2024 performance met expectations, with revenue increasing by 24.29% YoY to CNY 9.305 billion and net profit attributable to shareholders rising by 30.46% YoY to CNY 122 million [6] - The company's stainless steel cold-rolled sheet sales reached 700,000 tons in Q1 2024, a 47.05% YoY increase [6] - Yongjin Stock's new projects in Zhejiang (195,000 tons) and Guangdong (350,000 tons) commenced production in December 2023 and July 2023 respectively, contributing to capacity expansion [6] - The company plans to achieve stainless steel sales of 3.2 million tons in 2024, with continued production capacity release [6] - The gross profit per ton for stainless steel cold-rolled products may have bottomed out, with Q1 2024 figures showing stabilization [6] Valuation and Financials - The report values Yongjin Stock at 17.7x 2024E PE, slightly higher than the industry average of 14.14x [4] - Net profit attributable to shareholders is forecasted to be CNY 528 million, CNY 627 million, and CNY 715 million for 2024E, 2025E, and 2026E respectively [6] - EPS is projected to be CNY 1.44, CNY 1.71, and CNY 1.95 for 2024E, 2025E, and 2026E respectively [6] - The company's ROE is expected to improve from 8.7% in 2023A to 11.4% in 2026E [6] Industry and Market Position - Yongjin Stock is a leading stainless steel cold-rolled sheet producer, with products covering precision and wide-width cold-rolled stainless steel sheets [8] - The company is compared with industry peers such as Jiuli Special Materials and CITIC Special Steel, with an average PE of 14.14x for 2024E [4] - The stainless steel cold-rolled industry is believed to be in a bottoming phase, with supply-demand imbalances gradually easing [6] Growth Drivers - New titanium and pre-plated nickel strip projects, which started construction in May 2023, are expected to reach trial production by June 2024, diversifying the product portfolio [6] - The company's focus on technological innovation and production process improvement has resulted in 90 patents, including 75 utility model patents [8]

2024 年 04 月 29 日 一季度盈利同比大增，持续深加工转型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 39,555 | 39,874 | 44,234 | 49,130 | 52,089 | | 增长率 yoy （ % ） | 26.1 | 0.8 | 10.9 | 11.1 | 6.0 | | 归母净利润（百万元） | 487 | 453 | 651 | 728 | 811 | | 增长率 yoy （ % ） | -17.6 | -6.9 | 43.7 | 11.8 | 11.5 | | EPS 最新摊薄（元 / 股） | 1.33 | 1.24 | 1.77 | 1.98 | 2.21 | | 净资产收益率（ % ） | 12.5 | 10.0 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 朱碧峰：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，职高学历，2004 年进入公司生产部工作，现任退火车间班长。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《甬金科技集团股份有限公司章程》等有关规定，甬金科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开了职工代表 大会，选举朱碧峰先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年年 度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事 会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公 司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的有 关规定。 职工代表监事朱碧峰简历： 甬金科技集团股份有限公司监事会 2024 年 ...