湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 8 月 27 日在新厂办公大楼一 楼会议室（一）以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次 会议由独立董事袁雄先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并 通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的预案》： 本次利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中 小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 综上，我们同意《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的预案》， 并将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-068 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议于 2024 年 8 月 27 日下午 14:30 在公司办公大楼一楼会 议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议 由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人（独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参 会），公司 3 名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 公司审计委员会已对本议案进行 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-070 湖南方盛制药股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-067 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司通过药品GMP符合性检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 生产地址：湖南省长沙市麓松路 789 号 检查时间：2024 年 6 月 11 日至 14 日 检查范围：肠康胶囊（国药准字 Z20000131）；中药提取一 车间中药前处理和提取生产线、综合固体二车间硬胶囊剂生产线 2 检查结论：符合《药品管理法》《药品生产监督管理办法》 《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》等要求。 三、对公司的影响及风险提示 第 1 页，共 2 页 公司本次获得药品 GMP 符合性检查结果，表明公司相关生产 线、药品符合 GMP 要求，将进一步丰富公司肠胃疾病用药品类， 产品名称 注册分类 主要的治疗领域 市场情况 肠康胶囊 中药 清热燥湿，理气止 痛，用于湿热泄泻 证候者 经公司查询，肠康胶囊为全国独家剂型， ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-066 湖南方盛制药股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 29 日(星期四)上午 11:00-12:00； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2024 年 8 月 22 日(星期四)至 8 月 28 日(星期三)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fs88997135@126.com、 603998@fangsheng.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024 年8月29日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划 于2024年 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 关于为子公司提供非融资性担保的进展公告 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司 重要内容提示： 被担保人名称：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"） 全资子公司湖南方盛锐新药业有限公司（以下简称"锐新药业"）； 本次担保事项已经公司第五届董事会2021年第四次临时会议、2021年第二次临 时股东大会审议通过，无需另行召开董事会会议及股东大会审议。 一、担保情况概述 公司第五届董事会2021年第四次临时会议、2021年第二次临 时股东大会已分别审议通过《关于为子公司提供担保的议案》， 同意公司为锐新药业（公司直接持有100%股权）提供总额度不超 过10,000万元的担保（详见公司2021-030号、2021-046号公告）， 无需另行召开董事会会议及股东大会审议。 二、本次担保的进展 公司前期仅向主管 ...

60399 [Table_CoverReportList] Research and Development Center 集采影响出清&创新药上量，"338"战略驱动业绩高增长 [Table_CoverStock] —方盛制药(603998)公司深度报告 [Table_ReportDate] 2024 年 08 月 19 日 [Table_CoverAuthor] 唐爱金 医药行业首席分析师 章钟涛 医药行业分析师 S1500523080002 S1500524030003 tangaijin@cindasc.com zhangzhongtao@cindasc.com | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

回购注销原因：因2名首次授予、2名预留授予的激励对象离职、1名首次授予 股权激励对象与其签订劳动合同的公司已不属于湖南方盛制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"方盛制药"）控股子公司、68名首次授予的激励对象个人业绩考核结果未 满足100%解禁要求，根据《方盛制药2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定，公司对其已获授但尚未解除限售的相应限制性股票予 以回购注销，需回购注销股份数合计为462,800股。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-064 湖南方盛制药股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公 司2022年限制 ...

法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年股权激励计划部分限制性股票 回购注销实施相关事项的 法律意见书 二〇二四年八月 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年股权激励计划部分限制性股票 回购注销实施相关事项的 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 广东华商（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南方盛制药股份 有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）的委托，作为公司2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）项目的特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律、法规和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司回购注销部分激励对象已获授限制性股票实施（以下简称 "本次回购注销"）相关事项出具本法律意 ...