湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-033 湖南方盛制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）审计机构信息 是否曾从事证券服务业务：是 第 1 页，共 5 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2、人员信息 首席合伙人：张晓荣 1、基本信息 上会所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，系财 政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月 按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月改制为上会会计师事务所(特 殊普通合伙)。 成立日期：2013 年 ...

湖南方盛制药股份有限公司（"公司"或"方盛制药"）于 2024年4月18日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关 于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案》。为客观反映公 司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企 业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，对存在减值迹象的 资产采取必要的减值测试和评估，并基于谨慎性原则拟对存在减 值迹象的资产计提减值准备。主要情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 湖 南 方 盛 制 药股 份有 限 公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-035 湖南方盛制药股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商 誉减值》等有关规定的要求，为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，公司对各类资产 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-031 二、公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通 过。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十二次会议于 2024 年 4 月 18 日 16:30 在公司办公大楼一 楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面形 式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议 案： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 该议案 ...

湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积 极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发 表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益, 较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 高学敏，男，1938 年出生，中国国籍，无境外居留权，大 学本科学历。历任国家药典委委员会七、八、九、十届委员、 十一、十二届顾问委员，并任第八届药典会中医专业委员会主 委，中华中医药学会中药基础理论分会主委、名誉主委，国家 卫生健康委儿童用药专家委员会主委、中国中药协会药物临床 评价研究专业委员会主委，国家药监局、新药、中药品种保护、 保健食品、麻醉药品评审委员会委员、国家基本药物目录专家 委员会委员、中国药物滥用防治协会理事，《基本医疗保险药 品目录（中 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2024-012 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 参与单位名称 睿远基金 秦伟 时间 2024年4月9日 上市公司 董事会秘书何仕 接待人员姓名 地点 公司会议室 投资者关系活动 主要交流内容（风险提示：公司的经营计划目标及产品销售 主要内容介绍 规划能否实现取决于市场状况、经营环境等多种因素，存在较大不 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-028 单位：万元 湖南方盛制药股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：与收益相关：1,214.31 万元。 一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或者"方盛 制药"）及全资子公司、控股子公司于 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 3 月 31 日累计初始确认的与收益相关的补助总额为 1,214.31 万元，占公司 2022 年经审计净利润的 4.25%。上述数据未经会 计师事务所审计确认。 （二）补助具体情况 | 序 | 补助项目 | 获得时间 | 补助类 | 补助金额 | 补助公司 | 占公司最近一 期经审计净利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | ...

法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年股权激励计划部分限制性股票 回购注销实施相关事项的 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年股权激励计划部分限制性股票 回购注销实施相关事项的 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 广东华商（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南方盛制药股份 有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）的委托，作为公司2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）项目的特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律、法规和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司回购注销部分激励对象已获授限制性股票实施（以下简称 "本次回购注销"）相关事项出具本法律意 ...

重要内容提示： 回购注销原因：因3名首次授予的激励对象离职、1名预留授予激励对象离职、 1名首次授予的激励对象岗位调整、1名首次授予的激励对象因个人过错被公司解聘，根 据《方盛制药2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的 相关规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）对其已获 授但尚未解除限售的相应限制性股票予以回购注销，需回购注销股份数合计为117,000 股。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-027 湖南方盛制药股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购注销股份的有关情况（单位：股） | 回购限制性股票数量 | 注销限制性股票数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 117,000 | 117,000 | 2024年3月29日 | 一、本次限制性 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2024-011 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 参与单位名称 怀真投资 陈磊 时间 2024年3月19日 上市公司 董事会秘书何仕、证券事务代表曾博茹 接待人员姓名 地点 公司会议室 投资者关系活动 主要交流内容（风险提示：公司的经营计划目标及产品销售 主要内容介绍 规划能否实现取决于市场状况、经营环境等多种因素，存在较大不 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-022 该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 二、关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解 锁暨上市的议案 第 1 页，共 2 页 董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分 的第一期限制性股票解锁条件已达成，同意公司对符合限售条件 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 3 月 11 日下午 14:30 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式 召开。公司证券部已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件、微信 ...