2023 年第三季度报告 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 116,332,337.93 | 68.94 | 334,950,208.20 | 5.64 | | 归属 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-024 众望布艺股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 因公司第二届董事会任期将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。同意提 名 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-027 众望布艺股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-026 众望布艺股份有限公司 关于新设子公司新建年产 800 万米高档功能性面料 建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、新设子公司名称：Z-WOVENS VIETNAM CO., LTD.（以下简称"沃驰越南"）。 2、注册资本：300 万美元，众望布艺股份有限公司（以下简称 "众望布艺"） 拟出资 300 万美元，占注册资本的 100%。 公司立足未来长远战略发展规划，为加快公司产业布局，提升公司综合竞争 力，实现公司的健康、可持续发展。众望布艺拟出资 300 万美元设立全资子公司 沃驰越南，并拟以自有资金及自筹资金投资建设"沃驰越南年产 800 万米高档功 能性面料建设项目"，总投资约 2500 万美元。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《众 望布艺关于新设子公司新建年产 800 万米高档功能性面料建设项目的议案》，公 司董事会授权董事长或其授权人处理项目相关事宜， ...

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独立董事提名人声明与承诺 提名人众望布艺股份有限公司董事会，现提名吕晓红为众望布艺 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任众望布艺股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与众望布艺股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人众望布艺股份有限公司董事会，现提名吴学友为众望布艺 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任众望布艺股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与众望布艺股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独 ...

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证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-023 众望布艺股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》 因公司第二届监事会任期将届满，公司监事会拟进行换届选举工作。同意提 名蒋小琴、陈小菊（简历附后）为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三 年，自股东大会审议通过之日起生效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以 电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为： 公司 2 ...

众望布艺股份有限公司章程 众望布艺股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 众望布艺股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原众望控股 集团有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照记载统一 社会信用代码为 913301101438971341。 第五条 公司住所：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号，邮政编码： 311100。 第六条 公司注册资本为人民币 11,000 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东 ...