关于众望布艺股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 2、 附表 委托单位：众望布艺股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 ·····················································第 1—2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 | | 三、附件 … ···················第 4-7 页 | | (一) 本所营业执照复印件 ··································································································· 第 4 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………………… 第 5 页 | | (三) 本 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的相关规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，众望布艺股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会根据文件要求对公司 2023 年度任职的 3 名 独立董事吴学友、李兴建、吕晓红的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴学友、李兴建、吕晓红的任职经历及其签署的独立性自查报告， 上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任 职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公 司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等 服务关系。 2024 年 4 月 25 日 董事会认为公司全体独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等文件中关于独立董事的任职资 ...

公司董事会审计委员会与外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙） 就审计工作安排及审计过程中关注的重点问题进行了充分沟通。 （一）认真听取、审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报审 计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关 的时间安排。 （二）在审计过程中，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了充分的沟通和交流。 众望布艺股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 （三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告初步审计意见后，董事 会审计委员会与会计师事务所就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注 的重大事项进行了沟通。 公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工 作的监督及评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会 计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务。 众望布艺股份有限公司董事会 审计委员会 2024年4月24日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥462,062,733.81, representing a 10.93% increase compared to ¥416,518,242.29 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders surged to ¥313,902,297.13, a remarkable increase of 245.67% from ¥90,809,854.16 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥2.85, up 243.37% from ¥0.83 in 2022[22]. - The total assets of the company increased by 26.34% to ¥1,584,183,453.87 at the end of 2023, compared to ¥1,253,892,690.99 at the end of 2022[21]. - The net cash flow from operating activities improved by 59.62% to ¥159,255,124.37, compared to ¥99,774,048.34 in 2022[21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 23.75% to ¥1,399,459,378.25 at the end of 2023, up from ¥1,130,905,667.03 in 2022[21]. - The weighted average return on equity for 2023 was 24.88%, significantly higher than 8.22% in 2022[22]. - The company reported a decrease of 25.93% in the basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥0.60 in 2023 compared to ¥0.81 in 2022[22]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.1 per 10 shares, totaling ¥45,100,000.00 based on a total share capital of 110,000,000 shares[6]. - The net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements for the dividend year was 313,902,297.13 RMB, with the dividend amount accounting for 14.37% of this profit[124]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period[120]. Market and Industry Insights - The company focuses on mid-to-high-end decorative fabrics and products, primarily serving well-known international furniture manufacturers[49]. - The company is expanding its product categories and sales channels, including hiring experienced American designers to accelerate new business growth[39]. - The home textile industry is showing resilience with improved cost control and risk management capabilities, driven by macroeconomic recovery and consumer demand[80]. - The company faces market risks due to intense competition in the fabric industry, particularly from U.S. competitors like Ashley and La-Z-Boy, which could impact market share and profitability if new products do not meet market demands[85]. Research and Development - The company is actively increasing R&D investment to improve product competitiveness and market share[39]. - Research and development expenses rose by 33.94% to 25.66 million RMB, driven by the introduction of high-end design talent for new product categories[57]. - The company has a strong design and R&D team, continuously improving product quality and technological innovation capabilities[51]. - The company is actively involved in the development of new products and technologies, including environmentally friendly decorative fabrics and new high-elastic yarn materials, with several projects recognized as provincial-level industrial new products[97]. Operational Developments - The "Intelligent Factory" project was completed, enhancing production efficiency and reducing operational costs[32]. - The company has established a new factory in Vietnam with an investment of USD 25 million, aiming to produce 8 million meters of high-end functional fabrics annually[37]. - The construction of the Wochi Textile project, with an annual capacity of 10 million meters of high-end functional fabrics, commenced in August 2023[33]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure that complies with regulatory requirements, ensuring clear delineation of responsibilities among the board, management, and shareholders[89]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring no conflicts of interest or undue influence[90]. - The company has implemented a robust financial management system, allowing for independent financial decision-making and compliance with accounting regulations[92]. - The company has a structured governance framework with independent directors and a diverse management team, ensuring effective oversight and strategic direction[98]. Risk Management - The company has developed a knowledge protection system through patents and copyrights to safeguard its new product development efforts against imitation by competitors[85]. - The company has a high proportion of overseas sales, primarily settled in USD, making it vulnerable to significant fluctuations in the RMB exchange rate, which could affect operating performance[86]. - The main raw materials for the company's products include POY and DTY, and any substantial price volatility could lead to decreased gross margins and performance if the company cannot pass on costs to downstream customers[86]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 570, with 432 in production, 18 in sales, 57 in R&D, and 63 in management[115]. - The company has established a salary management system based on job evaluation and market research to ensure internal and external fairness[116]. - The current management team includes experienced professionals with backgrounds in finance, law, and technology, enhancing the company's strategic capabilities[97]. Audit and Financial Reporting - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2023[176]. - The audit identified revenue recognition as a key audit matter due to its significance in the financial statements[179]. - The company has established a bad debt provision based on the credit risk characteristics of accounts receivable, which is a critical area of management judgment[180]. Shareholder Structure - The largest shareholder, Hangzhou Zhongwang Industrial Co., Ltd., holds 80,684,596 shares, representing 73.35% of the total shares[164]. - The second largest shareholder, Hangzhou Wanggaodian Investment Management Partnership, holds 1,815,404 shares, representing 1.65% of the total shares[164]. - The company does not have any strategic investors or general legal persons among the top ten shareholders[168].

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-010 众望布艺股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—86 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 87—90 页 | | （ ...

众望布艺股份有限公司 独立董事年度述职报告 （缪兰娟） 作为众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求，本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作 用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护 了公司整体利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益， 现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 缪兰娟，女，1965年11月生，上海财经大学本科学历，注 册会计师、注册税务师。2017年11月至2023年11月任公司独立 董事。现任浙江新中天会计师事务所有限公司董事长兼总经 理、浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长兼总经理、德清 天睿投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、香飘飘 食品股份有限公司独立董事。 2023年度任期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关 1 系均未在公司或其附属企业任职， ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-003 众望布艺股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电 子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公 司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会认为：上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规 章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，与公司当前的发展 阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东 利益的情形。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体 ...

众望布艺股份有限公司 独立董事年度试职报告 (吴学友) 作为众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求,本人能够切实履行独立董事职责,充分发挥独立董事作 用,行使独立董事权利,参与公司重大事项的决策,有效维护 了公司整体利益和全体股东,特别是中小投资者的合法权益, 现将2023年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴学友,男,1977年9月出生,本科学历,高级会计师、注 册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所(特殊普通合 伙)项目经理、高级项目经理、经理、高级经理等职。现任杭 州和顺科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。2023年11月 起任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 报告期内,作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未 在公司或其附属企业任职,亦不存在为公司及其控股股东或者 l 其各自的附属企 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………… | 第 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3217 号 众望布艺股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了众望布艺股份有限公司（以下简称众望布艺公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是众望 布艺公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见 ...