证券代码：605003 证券简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 投资者关系活动记录表 R 特定对象调研 £ 分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别 □ 现场参观 □ 一对一沟通 □ 其他 参与单位 信达澳亚 曾丹怩 名称及人 北大方正 付丹婷 员 宝盈基金 吕功绩 东吴资管 陆一韬 宽远投资 吴相贤 圆信永丰 许一欣 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 投资者关系活动记录表 R 特定对象调研 £ 分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别 □ 现场参观 □ 一对一沟通 □ 其他 长城基金 程森 余欢 林皓 唐然 储雯玉 参与单位 西南证券 马嘉程 名称及人 华创证券 刘一怡 员 博时基金 姚爽 李喆 齐宁 黄继晨 陈曦 浙商证券 邹国强 曹思敏 时间 2024年1月1日至2024年1月31日 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 投资者关系活动记录表 R 特定对象调研 £ 分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别 □ 现场参观 □ 一对一沟通 □ 其他 参与单位 中金银海（香港）基金有限公司 雍心 名称及人 幸福阶乘（香港）基金有限公司 张东晓 员 北京資翼私募基金 吴迪 中嘉（上海）私募基金 黃溪 上海创懿私募基金 聶自然 具貝堂（澳門）私募基金 杨晨 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-030 众望布艺股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了第三届监事会成员及职工代 表监事。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免本次会 议通知期限要求，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会 议室以现场表决方式即时召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事蒋小琴女士主持，本次会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 会议选举蒋小琴女士担任本公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过 之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决情况：同意 3 ...

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会工作的衔 接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，公司第三届董 事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场表决方式即时召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨林山先生主持，本次会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举董事杨林山先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

乔珺女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的 资格和条件，乔珺女士简历见附件。 特此公告。 众望布艺股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-029 众望布艺股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 20 日召开职工代表 大会，经与会职工代表审议，会议决议如下： 一致同意选举乔珺女士为公司第三届监事会职工代表监事。 乔珺女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监 事共同组成公司第三届监事会，任期三年。 附：乔珺女士简历： 乔珺，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2005 年 8 月至 2021 年 2 月，历任山西 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-028 众望布艺股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,500,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0002 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

众望布艺股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第 三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财 务总监的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，审阅了有关会议材 料，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现就公司聘任高级管理人员的 相关事宜发表如下意见： 一、未发现本次聘任人员存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高 级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入或者禁入尚未解除的 情形，聘任人员具备任职资格和条件； 二、本次聘任的提名、审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定； 三、同意董事会聘任杨颖凡为公司董事会秘书；杨林山为公司总经理；姚文 花、莫卫鑫、杨颖凡为公司副总经理；张盈为公司财务总监。 (本页无正文,为《众望布艺股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员 的独立意见》签字页) 吴学友 众望布艺 ...

关 于 国浩律师（杭州）事务所 众望布艺 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：众望布艺股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受众望布艺股份有限公司（以 下简称公司）委托，指派律师列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《众望布艺股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《众望布艺股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称《股东大会议事规则》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本 ...

公司代码：605003 公司简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江杭州 二零二三年十一月 众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 一、 公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 二、 公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 三、 各项议案内容 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制 定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 股票代码：605003 第 2 页共 13 页 1、关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2、关于独立董事津贴的议案 3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 5、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案 众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 ...