关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-005 咸亨国际科技股份有限公司 重要内容提示： 回购注销原因：根据咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分中有 1 名激励对象已离职，同时有 17 名激励对象 2022 年个人层面绩效考核或所在子 公司层面业绩考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司将 回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 634,480 股。 保。 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 1、激励对象不再具备激励资格 根据公司《激励计划》第十三章的相关规定，"激励对象因主动辞职、合同 到期不再续约、公司裁员等原因而离职的，其已解除限售的限制性股票不作处理， ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-004 咸亨国际科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，股东 GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.（以 下简称"高盛亚洲战略"）持有咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售流通股份 35,691,606 股，占公司总股本的 8.6628%。 减持计划的主要内容 近日，公司收到高盛亚洲战略发来的《关于股份减持计划的告知函》，获悉 高盛亚洲战略计划以集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超 过 12,360,300 股，减持比例不超过公司总股本的 3%。其中：拟通过集中竞价方 式减持公司股份不超过 4,120,100 股（约占公司总股本比例的 1%）；拟通过大宗 交易方式减持公司股份不超过 8,240,200 股（约占公司总股本比例的 2%）。具体 情况如下： 上述减持主体无一 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00000474 分 类 【打印】 【关闭窗口】 发布机构 发文日期 1705251600000 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条，《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）第五条、第九条的规定。公司董事长王 来兴、总经理夏剑剑、时任财务总监兼董事会秘书邹权、董事会秘书叶兴波违反了《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第182号）第四条、第五十一条规定，对上述违规行为应承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第182号）第五十二条规定，我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货 市场诚信档案。公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，规范募集资金的管理 和使用，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。你们应当在收到本决定书后10个工作日内向我局提交书面 报告。 如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可 在收到本决定书之日起6个月内向有管辖 ...

关于对咸亨国际科技股份有限公司及有关责任 人予以监管警示的决定 当事人： 咸亨国际科技股份有限公司，A 股证券简称：咸亨国际，A 股证 券代码：605056； 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0012 号 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对咸亨国际科技股份有限公司及时任董事长王来兴、时任总经 理夏剑剑、时任财务总监兼董事会秘书邹权、时任董事会秘书叶兴 波予以监管警示。 王来兴，咸亨国际科技股份有限公司时任董事长； 夏剑剑，咸亨国际科技股份有限公司时任总经理； 邹 权，咸亨国际科技股份有限公司时任财务总监兼董事会秘 书； 叶兴波，咸亨国际科技股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对咸亨国际科 技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(〔2024〕 2 号) （以下简称《警示函》）查明的事实，咸亨国际科技股份有限 公司（以下简称公司）存在以下问题：一是募集资金暂时补充流动 资金后未严格用于主营业务。2022 年公司将 3000 万元 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-003 咸亨国际科技股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到浙江证监局警示 函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）下发的《关于对咸享国际科 技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(〔2024〕2 号)（以下 简称"《警示函》"），主要内容公告如下： 一、警示函内容 经查，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题：一是募 集资金暂时补充流动资金后未严格监管用于主营业务。2022 年公司 3000 万元募 集资金暂时补充流动资金后与其他自有资金一起购买理财产品，产品到期后已赎 回。二是募集资金专户之间存在部分资金混用于不同募投项目的情况。三是 2023 年 2 月至 4 月期间，公司自有资金现金管理金额超出董事会授权额度。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第三条，《上市公 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开了 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集 资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金 4,000.00万元对杭州咸亨国际智能技术有限公司（以下简称"智能技术"）进行 增资并用于"智能制造中心项目"募投项目的实施。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《咸亨国际科技股份有限公 司关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的公告》（公 告编号：2023-077）。 近日，公司全资子公司智能技术已完成工商变更登记手续，并取得了杭州市 市场监督管理局换发的《营业执照》。 二、工商变更登记情况 公司全资子公司智能技术变更后相关登记信息如下： | 名称 | 杭州咸亨国际智能技术有限公司 | | | | --- ...

咸亨国际科技股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专户并签订募集资金 专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-001 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，并经上海证券交易所同 意，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"咸亨国际"或"公司"）向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，每股面值为 1 元，每股发行价 格为 13.65 元，募集资金总额为 54,613.65 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 7,153.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,460.01 万元。本次 募集资金已于 2021年 7月 15日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年 7 月 15 日出具了"天健验〔2021〕387 号"《验资报告》。公司依照相关 规定对募集资金进行了专户存 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 286,382,704 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5086 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事出席 了会议，全体高级管理人员、全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开、 表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫律师事务所见证了本次股 东大会并出具了法律意见书。 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-079 咸亨国际科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：杭 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0647 号 致：咸亨国际科技股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受咸亨国际科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集、召开 ...

咸亨国际科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：605056 公司简称：咸亨国际 咸亨国际科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 29 日 1 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 年第三次临时股东大会会议议案 6 2023 | | 议案一《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 7 | | 议案二 ...