关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-078 咸亨国际科技股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区咸亨科技大厦 11 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

咸亨国际科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会职权 咸亨国际科技股份有限公司 第三条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策，特制 定本规则。 第二条 本规则系根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有 关法律、法规、规范性文件规定，结合本公司实际情况制定。 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事 项和奖惩事项；根据总经理的提名、提议，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 ...

咸亨国际科技股份有限公司 独立董事工作制度 咸亨国际科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益不受损害，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《咸亨国际科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定和要求，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要保护中小股东的 合法权益不受损害。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公 ...

咸亨国际科技股份有限公司 关联交易决策制度 咸亨国际科技股份有限公司 （三）关联股东在股东大会对该事项进行表决时，应当回避表决； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回 避表决； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问； （六）应当披露的关联交易应经独立董事专门会议审议后提交董事会审议； 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为加强咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理与规范，维护公司股东的合法权益，保证公司与各关联方发生关联交易的 公平性、公允性和合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件及《咸亨国际科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （七）关联交易的审议、决 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-074 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 13 日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-076）。 《 ...

咸亨国际科技股份有限公司 股东大会议事规则 咸亨国际科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保证咸亨国际股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩序 和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率,保障股东的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《咸亨国际股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件的规定,结合本公司实际情况制 定。 第三条 股东大会是公司权力机构，依照法律、法规和公司章程规定行使职权。 第二章 股东大会职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券或者其他金融衍生产品作出决议 ...

海通证券股份有限公司 关于咸亨国际科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为咸亨国际 科技股份有限公司（以下简称"咸亨国际"或"公司"）首次公开发行并上市的保荐 机构及主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定，对公司变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 13.65 元，募集资金总额为 54,613.65 万元，扣除各项发行 费用（不含增值税）人民币 7,153.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,460.01 万元。本次募集资金已于 202 ...

咸亨国际科技股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对外提供担保，应根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》以及其他相关规定，履行对外担保的信息披露义务。 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制风险。 第六条 公司对外提供担保，必须经过公司有权机构依照法律法规和《公司 章程》规定的程序及权限审议批准。未经有效批准，董事、经理及其他高级管理 人员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。 第七条 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供质押或抵押方式的反 1 咸亨国际科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等规范性文件和《公司 章程》的相关规定，特制订本制度。 第二条 ...

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-075 咸亨国际科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决的方式在咸亨科技大厦 11 楼会议室召 开，本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席 李明亮先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各位监 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《使用 募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的公告》（公告编号： 2 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-077 咸亨国际科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增 资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的议案》，董事会同意将 "杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目"拟使用的募集资金 605.02 万元人民币， 通过无息借款的方式提供给实施主体公司全资子公司咸亨国际（杭州）文化传媒 有限公司，用于该项目的实施；同意使用募集资金对"智能制造中心项目"实施 主体公司全资子公司杭州咸亨国际智能技术有限公司增资 4,000 万元，用于该项 目的实施。公司将开具募集资金专用账户用于存放上述借款或增资款，以保证募 集资金使用安全。现在具体情况公告如下： 一、 募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首 ...